В Днепропетровске разоблачена крупная преступная группировка

В Днепропетровске сотрудники налоговых органов разоблачили деятельность конвертационного центра, который переводил в теневой сектор экономики значительные денежные суммы, передает ЛІГАБізнесІнформ.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, нелегальную структуру, в которую входили свыше 17 фиктивных и транзитных предприятий, сеть постоянной клиентуры и офис по их обслуживанию, создали четверо коммерсантов.

Организованная преступная группировка регистрировала на подставных лиц фирмы-однодневки, через счета которых конвертировались теневые средства, а в качестве легального прикрытия - собственные коммерческие структуры.

Таким образом теневики легализировали свыше 50 млн. грн.

В настоящее время сотрудники налоговых органов изъяли в помещениях конвертационного центра свыше 100 тыс. грн. денежной наличности, печати и бланки фиктивных структур, а также документацию, которая подтверждает противозаконную деятельность финансовых махинаторов.