Банки по-новому проверят переводы украинцев

С 27 ноября в Украине изменились правила денежных переводов: речь идёт об обмене информацией между финансовыми учреждениями и Госфинмониторингом.

Министерство финансов Украины предусмотрело своим приказом изменения, согласно которому банки будут сообщать о ряде финансовых операций в это ведомство, пишет ubr.

Речь идёт об операциях на сумму, превышающую 400 000 грн. Также это касается подозрительных переводов, беспричинной остановки финансовых операций, а также остановки расходных финансовых операций.

После этого Госфинмониторинг может запросить у клиентов дополнительную информацию.

Также подозрения могут вызвать операции с наличными деньгами и даже небольшой перевод, не подтверждённой легальным заработком, могут заблокировать.

Ранее сообщалось, что банки массово арестовывают счета украинцев: за что ограничивают доступ к деньгам.

Также мы писали, что в Украине банки все чаще отказываются принимать доллары.