SPORTBANK и его основатель Никита Измайлов замешаны в государственной измене и отмывании средств - СМИ

12 января 2024 года Государственное бюро расследований провело обыск в офисах SPORTBANK в рамках расследования по делу о государственной измене и отмывании средств. За эти преступления предполагается наказание в виде до 15 лет тюремного заключения с последующей конфискацией имущества, пише Информатор.

Главное следственное управление ГБР занимается предварительным расследованием по уголовному делу №42023000000001384 от 23 августа 2023 года. В рамках этого уголовного производства рассматриваются обвинения в государственной измене, организации незаконных азартных игр, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Следит за соблюдением закона в данном случае Офис Генерального прокурора. 12 января текущего года было проведено более двадцати обысков в рамках данного расследования, в том числе один в Киеве по адресу Ивана Федорова, 16/64, который связан с SPORTBANK.

О следственных действиях стало известно только 14 февраля, когда в судебном реестре появились жалобы адвокатов на возвращение 28 тысяч 540 долларов, задержанных правоохранителями во время обыска. Об этом сообщил сайт dev.ua со ссылкой на определение суда.

«Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины ЛИЦО_5, ЛИЦО_6, ЛИЦО_7, ЛИЦО_8 и другие лица, цель продемонстрировать лояльность российской федерации, руководствуясь корыстным мотивом, с целью личного обогащения и содействия оккупационным органам власти | в период вооруженного конфликта перешли на сторону врага », – говорится в материалах, которые опубликованы на сайте судебного реестра.

Кто эти лица, которые перешли на сторону врага, неизвестно. Однако далее по тексту определения есть фраза об участии «ЛИЦО_5, ЛИЦО_6... в деятельности «SPORTBANK». Вероятно, речь идет о соучредителях цифрового банка – Денисе Сапрыкине и Никите Измайлове. Однако на момент подготовки материала комментариев по поводу обысков на их страницах в соцсетях не было.

Кроме денег при обыске изъяли документы и технику, которые, по мнению следователей, могут свидетельствовать о участие SPORTBANK в деятельности букмекеров PARIMATCH, Buddy.bet и PariWin.

«Документы содержащие сведения об уклонении от уплаты налогов с помощью схемы по мискодингу (установление банком кода торговца (MerchantCategoryCode; MCC)), не отвечающего настоящему виду деятельности с целью маскировки платежей от азартных игр, осуществляемых на букмекере «PARIMATCH», «Buddy.bet», «PariWin», – говорится в тексте определения. Напомним, что почти год назад букмекерская компания Parimatch попала под санкции на 50 лет.

Что известно о SPORTBANK и его учредителях

Торговая марка "SPORTBANK" принадлежит фирмам "ЗН НЕТВОРК" и "ДИВОТЕК" из финансово-промышленной группы ТАС, а фактически "SPORTBANK" функционирует на платформе "Таскомбанка" Сергея Тигипко.

Совладелец SPORTBANK Денис Сапрыкин с декабря 2010 года по сентябрь 2013 года работал руководителем карточного направления в Банке Российский Стандарт. Далее продолжил работать в Банке Михайловском, из которого ушел в мае 2016 года. После чего до 2017 года работал руководителем карточного направления Платинум Банка. Известно, что оба последних банка обанкротились.

Другой соучредитель цифрового банка Никита Измайлов в 2015-2016 годах стал акционером Parimatch. В сентябре 2023 стало известно Напомним, что Никита Измайлов вместе с бывшим заместителем председателя правления российского «Газпромбанка» Олегом (Аланом) Ваксманом могли инвестировать в один британский стартап. Напомним, что главой совета директоров «Газпромбанка» является Алексей Миллер, входящий в ближайшее окружение Владимира Путина.