НБУ признал неплатежеспособным "Мотор-банк", который по данным СМИ, ранее выводил валюту при молчаливом согласии Андрея Пышного

Правление Национального банка Украины 19 февраля 2026 года приняло решение о включении АО «Мотор-Банк» в категорию неплатежеспособных.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк не относится к категории системно значимых, а его доля в банковском секторе составляла 0,01% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 февраля 2026 года, поэтому его отнесение к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины, говорят в Нацбанке.

Как ранее писали СМИ, через «Мотор Банк» выводилась валюта из Украины якобы с молчаливого согласия главы НБУ Андрея Пишного.

Через «Мотор Банк», бывший банк подсанкционного экс-президента завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, а также «Банк Альянс» выводились деньги за границу с помощью схем с фиктивным импортом. Об этом сообщает Lenta.UA со ссылкой на собственные источники в Национальном банке Украины.

В указанных финансовых учреждениях компании-«однодровки» с явными признаками фиктивности, у которых нет сайтов, отчетности, наемных работников, и где директор и конечный бенефициарный владелец — одно и то же лицо, массово открывают счета, после чего сразу же участвуют в выводе валютных средств, прикрываясь фиктивными импортными операциями.

Все это происходит несмотря на то, что «Мотор банк» находится под санкциями, а потому испытывает большие трудности в открытии счетов из-за отсутствия полномочий у исполняющего обязанности председателя правления банка. Тем не менее, через «Мотор банк» вопреки требованиям постановления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга», только за апрель 2025 года было незаконно выведено 57 млн 506 тысяч 210 долларов США.

Например, ООО «Энерджей Делайт» с уставным капиталом в 50 тысяч грн перечислило в Польшу фирме TRADING BRIDGE SP. Z O.O. сумму в 12 млн 58 тысяч 750 долларов.

В мае 2025 года через «Мотор банк» фирмы, большинство из которых были зарегистрированы уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, вывели еще 41,7 млн долларов США на основании импортных соглашений с признаками фиктивности.

Через «Банк Альянс» Павла Щербаня, который, несмотря на большое количество нарушений, штрафов и невыполнение своих обязательств перед клиентами, все еще продолжает работать на рынке, выводятся также крупные суммы валютных средств: за апрель и май 2025 года «Альянс» подтвердил транзакции на 20,8 млн долларов в Польшу, Венгрию, Гонконг, ОАЭ, Швейцарию и другие страны.

Полный список компаний, которые через счета в банках «Мотор Банк» и «Банк Альянс» выводили деньги за границу по фиктивным импортным сделкам:

Апрель 2025 года

1. ООО «АТЛАНТ ФОРМАТ» 44463905 вывело в Гонконг на STARNINE SALES LIMITED – 426 569 долларов США

2. ООО «ВИН-ТАЖ» 40697101 вывело в Китай на ZHEJIANG KAITOU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD – 144 049 долларов США

3. ООО «ВИТАЛ ПРОГРЕСС» 45214462 вывело в Гонконг на OPTIMA TRADE LIMITED — 4 619 051 долларов США

4. ООО «ДЕСМИН ТОРГ» 45230421 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на TRADING COMMERCE DISTRIBUTION FZ-LLC — 87 630 долларов США.

5. ООО «ДЬЮТОН ТРЕЙД» 45447638 вывело в Польшу на AFINTRADE Sp. z o.o. — 360 298 долларов США

6. ООО «ЭНЕРДЖЕЙ ДЕЛАЙТ» 45210117 вывело в Польшу на TRADING BRIDGE SP. Z O.O. — 12 058 750 долларов США

7. ООО «ЛОЯЛХИЛЗ ГРУП» 45339667 вывело в Гонконг на LATUNA LIMITED – 8 875 352 долларов США

8. ООО «ПЕППЕР СТАР» 44610024 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 7 893 400 долларов США

9. ООО «ПОЛИПРОМ КОНТУР» 44972273 вывело в Гонконг на STARNINE SALES LIMITED – 9 714 773 долларов США

10. ООО «СЕНФИДЖО ИНД» 45242023 вывело в Гонконг на WHARVEST LIMITED – 7 841 927 долларов США

11. ООО «ТЕХБУДМАРКЕТ» 44466089 вывело в Китай ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO., LTD – 103 038 долларов США

12. ООО «ТК ТРЕЙД ПЛЮС» 44094150 вывело в Китай ARTEL-TEX CHINA CO.,LTD – 326 693 долларов США

13. ООО «ТОМРАН» 45565659 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на LVM WHOLESALE L.L.C-FZ 630 515 долларов США

14. ООО «Торговый знак» 45038301 вывело в Польшу на MAXISPRODUCTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA – 90 792 долларов США

15. ООО «ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН» 45403585 вывело в Эстонию на Genesis Trading House Ou - 2 182 055 долларов США

16. ООО «ФЕРТЕНИКА» 44372310 вывело в Польшу на GN ELECTRONIC SP. Z O.O. — 1 483 057 долларов США

17. ООО «АГРО-СОЛАР» 44776698 вывело в Германию на John Deere Walldorf International GmbH – 1 318 136 долларов США

18. ООО «ГЛОБИНЕКС» 45659982 вывело в Швейцарию на Alltag und Geratetechnik AG – 4 451 986 долларов США

19. ООО «ГОСПОДАРЧИЙ КУТ» 42137904 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 78 171 долларов США

20. ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ-ТРЕЙД» 44373602 вывело в Венгрию на FURDARO-PLUS Kft. — 556 389 долларов США

21. ООО «КОРАЛ ИНД» 45395632 вывело Объединенные Арабские Эмираты на GREAT SYSTEM L.L.C-FZ – 447 866 долларов США

22. ООО «МАЛЮНКОТРЕЙД» 44251388 вывело в Гонконг на Latuna Limited – 153 208 долларов США

23. ООО «МЕГА СОЛЮС» 44917782 вывело в Болгарию на INOA TRADE LTD и США на HARVESTBUILD WHOLESALE INC – 145 045 долларов США

24. ООО «МЕГА-ПРАЙД» 44093183 вывело в Эстонию на Redbusavto OU — 2 965 530 долларов США

25. ООО «МОТОРГРАНД» 44556140 вывело в Гонконг на Driventos Limited – 589 836 долларов США

26. ООО «НИКОС ГРУП ПЛЮС» 45379102 вывело в Болгарию на LPD TRADE LTD – 212 939 долларов США

27. ООО «ПИРКАР» 42195107 вывело в Великобританию на Quality World Textiles Ltd – 204 375 долларов США

28. ООО «СВН ДИРЕКТ СЕРВИС» 45303033 вывело в Венгрию на FURDARO-PLUS Kft. – 338 535 долларов США

29. ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» 43846231 вывело на Мальту на Push Gaming Malta Limited – 23 338 долларов США

30. ООО «СПЕЙС ТОРГ» 45563410 вывело в Чехию на YUVO BROTHERS TRADE LLC и Словакию на Integra Optima LLC – 52 690 долларов США

31. ООО «СПЕШЛТЕХ» 45459088 вывело в Польшу на Ngoptics sp. z o.o. – 811 857 долларов США

32. ООО «СТАРТАДВАНС КЛАБ» 44858501 вывело в Чехию на Rockson s.r.o – 126 932 долларов США

33. ООО «СТРОЙБУД ПРОЦЕСС» 45359039 вывело в Гонконг на OPTIMA TRADE LIMITED – 208 418 долларов США

34. ООО «ТЕРАМИКС» 45397577 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на LVM WHOLESALE L.L.C-FZ -407 626 долларов США

35. ООО «ТРАНСМЕДИА ПРОВАЙД» 45387679 вывело в Великобританию на TRADELEY LLP – 917 285 долларов США

36. ООО «ТМ Мрия Украина» 44853344 вывело в Румынию на NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL – 132 266 долларов США

37. ООО «ФИШ-ФАКТОР УКРАИНА» 45375726 вывело в Норвегию на BRODRENE SPERRE AS – 97 225 долларов США

38. ООО «ХАР-ТОРГ-ТЕКСТИЛЬ» 45622622 вывело в Венгрию на T-Rex Trade Kft. долларов – 83 076 США

39. ООО «ХЭМПТОНС ТРЕЙД» 44536061 вывело в Швейцарии на Alltag und Geratetechnik AG – 46 0332 долларов США

40. ООО «ЧЕРНОВЦЫ ОИЛ» 44662088 вывело в Молдову на Green Day Distribution SRL – 179 135 долларов США

Май 2025

1. ООО «АТЛАНТ ФОРМАТ» 44463905 вывело в Гонконг на STARNINE SALES LIMITED – 2 167 859 долларов США

2. ООО «ВАЛИОС ГРУП» 44287718 вывело в Турцию на KYARRA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI – 153 031 долларов США

3. ООО «ВИН-ТАЖ» 40697101 вывело в Китай на ZHEJIANG KAITOU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD – 117 630 долларов США

4. ООО «ДЕСМИН ТОРГ» 45230421 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на TRADING COMMERCE DISTRIBUTION FZ-LLC – 75 066 долларов США

5. ООО «ДРОСГРУП» 45516114 вывело в Индонезию на PT ASIA TRADE – 43 986 долларов США

6. ООО «ДЬЮТОН ТРЕЙД» 45447638 вывело в Польшу на AFINTRADE Sp. z o.o. — 358 418 долларов США

7. ООО «ЭНЕРДЖЕЙ ДЕЛАЙТ» 45210117 вывело в Польшу на TRADING BRIDGE SP. Z O.O. — 21 560 000 долларов США

8. ООО «ЛАВРА ГРУП» 45023845 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 601 080 долларов США

9. ООО «ЛОЯЛХИЛЗ ГРУП» 45339667 вывело в Гонконг на LATUNA LIMITED – 6 402 389 долларов США

10. ООО «НЕКСУС ТОРГ» 45351930 вывело в Гонконг на NEOTRADE LIMITED – 1 091 180 долларов США

11. ООО «НИДЛ ГРУП» 45445342 вывело в Канаду USTI SUPPLY INC. — 35 334 долларов США

12. ООО «ПЕППЕР СТАР» 44610024 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 1 051 420 долларов США

13. ООО «ПОЛИПРОМ КОНТУР» 44972273 вывело в Гонконг на STARNINE SALES LIMITED – 1 283 110 долларов США

14. ООО «СЕНФИДЖО ИНД» 45242023 вывело в Гонконг на WHARVEST LIMITED – 622 130 долларов США

15. ООО «ТЕХБУДМАРКЕТ» 44466089 вывело в Китай ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO., LTD – 77 832 долларов США

16. ООО «ТК ТРЕЙД ПЛЮС» 44094150 вывело в Китай на ARTEL-TEX CHINA CO.,LTD – 358 640 долларов США

17. ООО «Торговый знак» 45038301 вывело в Польшу на MAXISPRODUCTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA – 716 400 долларов США

18. ООО «ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН» 45403585 вывело в Эстонию на Genesis Trading House Ou – 1 531 955 долларов США

19. ООО «ФЕРТЕНИКА» 44372310 вывело в Польшу на GN ELECTRONIC SP. Z O.O. — 2 779 504 долларов США

20. ООО «АГРО-СОЛАР» 44776698 вывело в Германию на John Deere Walldorf International GmbH – 800 136 долларов США

21. ООО «ГЛОБИНЕКС» 45659982 вывело в Швейцарию на Alltag und Geratetechnik AG – 1 570 470 долларов США

22. ООО «ГОСПОДАРЧИЙ КУТ» 42137904 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 427 819 долларов США

23. ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ-ТРЕЙД» 44373602 вывело в Венгрию на FURDARO-PLUS Kft. — 115 353 долларов США

24. ООО «КОРАЛ ИНД» 45395632 вывело Объединенные Арабские Эмираты на GREAT SYSTEM L.L.C-FZ – 182 395 долларов США

25. ООО «МЕГА СОЛЮС» 44917782 вывело в Болгарию на INOA TRADE LTD и США на HARVESTBUILD WHOLESALE INC – 92 823 долларов США

26. ООО «МЕГА-ПРАЙД» 44093183 вывело в Эстонию на Redbusavto OU – 575 700 долларов США

27. ООО «МОТОРГРАНД» 44556140 вывело в Гонконг на Driventos Limited – 589 836 долларов США

28. ООО «МП - АВТО БРОК» 44919462 вывело Румынии на EXELENT INVESTMENT SRL - 1 993 459 долларов США

29. ООО «ПИРКАР» 42195107 вывело в Великобританию на Quality World Textiles Ltd – 66 555 долларов США

30. ООО «СПЕШЛТЕХ» 45459088 вывело в Польшу на Ngoptics sp. z o.o. – 717 442 долларов США

31. ООО «ТЕРАМИКС» 45397577 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на LVM WHOLESALE L.L.C-FZ -254 023 долларов США

32. ООО «ТРАНСМЕДИА ПРОВАЙД» 45387679 вывело в Великобританию на TRADELEY LLP – 645 650 долларов США

По данным источников, куратором данных схем выступает Дмитрий Олейник, заместитель председателя правления Национального банка Украины. Однако и сам глава НБУ Андрей Пышный был проинформирован о массовых подозрительных операциях по выводу денег за границу группой украинских фирм через «Мотор Банк» и «Банк Альянс», но реакции топ-менеджмента НБУ на это не последовало, что наталкивает на вывод о молчаливом согласии и сознательной бездеятельности Нацбанка в этом вопросе.