Как заработать миллионы с помощью гуманитарных грузов. СХЕМА

Вы никогда не задумывались, что заставляет иностранные фирмы и частные лица из-за рубежа пересылать в Украину гуманитарные грузы, искать для этого средства, хлопотать, стараться? И приходило ли вам в голову, что зарубежный гуманитарный груз может быть частью одной крупной схемы обогащения, построенной на обмане украинцев и уклонении от уплаты налогов?

Даже если вы лично никогда с этим не сталкивались, знайте: эти схемы есть, ими пользуются, и они действительно приносят своим организаторам крупную прибыль, измеряемую в десятках, сотнях тысяч долларов.

Ниже будет изложена одна из версий того, как подобные схемы можно организовать в трансатлантическом масштабе.

Одесса очень давно известна как портовый город, где заключается много сделок, куда приходит и откуда отправляется множество грузов, особенно по морским путям сообщения. Среди более 2,2 миллиона тонн таковых только в 2016 году были и несколько стандартных морских контейнеров, предназначенных для многочисленных реципиентов Международного Благотворительного фонда (МБФ) «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна», который, де-юре, является украинским представительством сравнительно крупного благотворительного фонда «LLL Global» из Калифорнии (США), возглавляемого американцем советского происхождения, Максимом Заславским.

Ирина Плащеватая, которая до декабря 2016 года занимала пост директора украинской дочки фонда «LLL Global», поделилась своими злоключениями, связанными с данной организацией и ее руководителем, М.Заславским.

Эта история, по словам И.Плащеватой, началась с делового предложения Максима Заславского, который вышел на нее через совместных знакомых и высказал идею регистрации в январе 2016 года представительства Фонда на территории Украины для прямых поставок гуманитарных грузов.

Имея за плечами богатый опыт в сфере оформления гуманитарных грузов, работы с портами, таможней, экспедицией и логистикой, Ирина 22 января 2016 года, согласно утвержденного американцем, как учредителем Фонда, протокола, приступила к обязанностям директора МБФ «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна».

Кроме того, американцем «вдогонку» был также выслан второй «гуманитарный» контейнер TCNU5416547 (далее – контейнер №2), который оказался в порту уже 1 июля 2016 года и содержал ортопедические матрацы и медицинские расходные материалы, которые были признаны приказом Министерства социальной политики гуманитарным грузом и переданы в конце августа 2016 года Таращанской центральной клинической больнице в полном объеме. Тут мы только отметим то, что Ирина Плащеватая заплатила за доставку из Одессы в Киев и таможенное оформление, хранение на складе из своих денег, а точнее одолженных, приблизительно 70 000 грн. Вопрос – зачем? Но на этот вопрос мы ответим ниже.

Пока же вернемся к контейнеру № 1, с растаможки которого, по словам Ирины, и начали происходить неприятности.

Как известно, процедура таможенного оформления гуманитарных грузов в Украине сильно привязана к Министерству социальной политики, которое своим отдельным приказом провозглашает груз гуманитарным на основании описания его содержимого, поданного аккредитованными при нем благотворительными организациями – его получателями или операторами (посредниками), а также перечнем “НАБУВАЧЕЙ”, приобретателей. В соответствии с законом Украины «О гуманитарных грузах», приобретателями являются те детские дома, дома престарелых, дома инвалидов, волонтёрские и другие организации, которые нуждаются в этих грузах в первую очередь. Как правило, подобные приказы утверждаются Минсоцполитики и публикуются 1 раз в неделю, когда заседает специальная комиссия, которая и определяет, является груз гуманитарным или нет.

Для грузов, признанных таким образом гуманитарными, действует отдельная процедура растаможки, а также работа с документами по грузу в порту. В случае, если груз признан гуманитарным, растаможивание производится абсолютно бесплатно, а движение его по портовой инфраструктуре в дальнейшем осуществляется со значительной скидкой.

По словам И.Плащеватой, именно к содержимому контейнера № 1 у Минсоцполитики возникли вопросы. В частности, он содержал средства личной гигиены в виде сортамента кремов для тела, шампуня и кондиционера для волос (в основном так называемые “пробники”), различных витаминов, комплектов для новорожденных, а также злополучные 62 тыс. единиц краски для волос, которую в Министерстве наотрез отказались признавать гуманитарной помощью, и соответственно, весь груз в контейнере гуманитарным.

Процедурные переговоры с представителями Минсоцполитики, которые все-таки признали гуманитарный характер остального груза, подписав соответствующий приказ, затянулись. Поэтому, вместо трехдневного безоплатного пребывания груза в порту, эти затянувшиеся переговоры привели к длительному простою контейнера, оцениваемого в размере около 9 тысяч гривен.

Приблизительно в это же время для оформления на МБФ «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна» поступает ещё один контейнер ZIMUORF06412459 (далее - контейнер №3) который предназначался для благотворительной организации «Подольская Громада г.Винница», что содержал груз медицинского назначения (инвалидные коляски, ортопедические приспособления, расходные материалы) и предназначался для украинских больниц и госпиталей, для реабилитации раненых воинов АТО. И Максим Заславский к этому контейнеру не имел никакого отношения, то есть в документах не был указан ни отправителем, ни получателем. Просто И.Плащеватая, как руководитель благотворительного фонда аккредитованного в Минсоцполитики и на таможне, решила оказать посильную помощь в оформлении и доставке данного контейнера для «Подольской Громады», т.к. последняя не имела аккредитации при Министерстве и не могла быть субъектом оформления прибывшего груза.

Объясняя, что считает причиной задержки с указанным грузом, И.Плащеватая уточнила: 01.09.2016 г. она заключила договор с ООО «Базука» о доставке и оформлении документов для того, чтобы указанные контейнеры привезти в Киев. Она контактировала с человеком, которому выдала доверенность на растаможку и доставку контейнеров – с директором ООО «Базука» Андреем Гержановским. Именно ему, согласно договора, надлежало растаможить контейнер № 1, прибывший от отправителя М.Заславского, и «зависший» контейнер №3, который предназначался для благотворительной организации «Подольская Громада г.Винница».

«Если смотреть, как это по закону, - это вина в задержке с грузом Максима Заславского, хозяина Фонда, который сюда поставлял груз. Потому что, когда он разговаривал со мной, я ему говорила: не ставь в контейнер груз, который могут не признать гуманитарным», - рассказала Ирина, отметив, что задержек с указанным грузом можно было бы избежать, не окажись в этом злополучном контейнере № 1 тех 62 тыс. единиц краски для волос.

Ирина Плащеватая уточнила: в 2016 году она получила также контейнер №2 (TCNU5416547), который прибыл в Одессу 01.07.2016 г. В нем были ортопедические матрацы и медицинские расходные материалы, которые практически сразу были признаны Минсоцполитики гуманитарным грузом. Следует заметить, что этим контейнером не занимался директор ООО «Базука» Андрей Гержановский. И только этот контейнер, без проволочек, задержек был передан адресату – МБФ «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна».

Так что, по состоянию на конец августа 2016 года, все еще были не растаможены «первый» контейнер HLBU166041 и «третий» контейнер ZIMUORF0641245, предназначенный для «Подольской Громады», прибывшие в порт еще 13 июня.

Однако, уже в сентябре ситуация с растаможиванием контейнеров усугубилась – но уже не стараниями американца М.Заславского, а усилиями представителя фирмы-экспедитора одессита А.Гержановского.

Последний поставил Ирину Плащеватую перед фактом, что за простой «первого» и «третьего» контейнеров в порту надо бы заплатить и, крайне желательно, наличной валютой.
И.Плащеватая так прокомментировала эту ситуацию: «5 сентября 2016 года груз контейнера №1 был, наконец-то признан гуманитарным частично, за исключением краски для волос (о ней разговор отдельный, ведь непризнанный гуманитарный груз должен быть или растаможен после оплаты всех таможенных пошлин, или отправлен обратно отправителю, или утилизирован). 02.09.2016 года А.Гержановский, как представитель ООО «Базука», отправил мне электронное письмо с расчетами по оплате контейнеров на общую сумму $13,5 тысяч. Когда груз признали гуманитарным, мы встретились (с Гержановским – ред.) в Одессе, а до того проговорили по телефону, как будет осуществляться доставка. Вопрос о безналичном расчете для Гержановского был неприемлемым, так как заключенный договор на сотрудничество предусматривал (вообще) бесплатное оформление двух контейнеров и доставку их в Киев (груз-то гуманитарный). Гержановский с насмешкой предложил мне самой оплатить все простои и штрафы. Когда я передала ему все необходимые документы и доверенность на оформление контейнеров, он сообщил: у вас два месяца простоя (порт и линия, по которой шел груз) и что нам насчитано 13,5 тысяч долларов за два контейнера. Гержановский предложил, что может помочь снизить затраты и оформить груз за два контейнера – за половину суммы 5,5 тысяч долларов, однако, только наличными».

«Я согласилась, хотя Максим Заславский не выделил деньги на эти расходы, и в Одессе, 05.09.2016 г. непосредственно в руки Гержановскому Андрею без каких-либо документов передали $5300 наличными», – сообщила И.Плащеватая.

Она добавила, что была вынуждена, как директор, взять под расписку указанную общую сумму ($13500) в долг под устные заверения учредителя фонда гражданина США М.Заславского о возмещении всех затрат, связанных с МБФ «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна». При подписании договора и передаче денег А.Гержановский, в свою очередь, пообещал доставить в Киев оба контейнера в течение 5 дней, однако, на оформление только контейнера №1 у него почему-то ушло более месяца.

«В конечном итоге он с горем пополам смог его оформить и доставить на нашу таможню в Киев, при этом выгрузив краску для волос у себя на скаде, якобы, для дальнейшей её утилизации. Мы груз дооформили и официально распределили на склад», - подытожила Ирина описание истории с «первым» контейнером.

С контейнером №3, который предназначенный для «Подольской Громады» у ООО «Базука» возникли еще большие проблемы.

«После получения контейнера №1 мы задали вопрос: «Когда будет оформлен и доставлен контейнер №3? Гержановский сказал, что нам необходимо ему доплатить $3500 наличными, т.к. у него в связи офрмлением контейнера №1 возникли дополнительные расходы, плюс затраты, связанные с выгрузкой краски на его склад временного хранения. Грежановский обещал: как только мы заплатим ему наличными эти $3500, он в течении двух дней доставит контейнер №3. Я ему предложила: расчитаюсь с ним как только он доставит контейнер №3 в Киев, но Гержановский отказался. Он сослался на то, что ему порт выставил счёт на 140 тыс. грн, и что наш Фонд должен ещё и эту сумму, помимо $3500 наличными. И указал при этом, что у него есть рычаги влияния на порт, но только при условии, если ему немедленно заплатить наличными» – сообщила И.Плащеватая, заверив, что отказалась платить какие-либо деньги этому вымогателю.

Но он продолжал оказывать на директора МБФ давление.

«Тогда он (Гержановский – авт.) предоставил мне письмо из прокуратуры, что наш контейнер стоит в списке на «конфискат», потому что уже больше 120 дней прошло с момента поступления в порт и в соответствии с законодательством такой груз подлежит конфискации. В итоге, когда я начала читать это письмо и смотреть номера контейнеров, то номера моего контейнера в этом письме не было. Гержановский начал на меня орать, кричать, что не посмотрел и не записал этот контейнер, как на компьютере это обычно делается. Поняв, что Гержановский является мошенником, я написала письмо на таможню, что наш контейнер простаивает не по нашей вине, а договор с ООО «Базука» расторгнут, и доверенность (выданую Гержановскому – прим.ред.) считать недействительной. То есть, тот контейнер №3, который он (Гержановский – авт.) должен был оформить и доставить в Киев, у нас не изъяли», – заявила Ирина.

Позднее выяснилось, как уточнила госпожа Плащеватая, что Андрей Гержановский грубо нарушил правила оформления и расчетов с таможней, а именно - вывез груз из порта, «забыв» с ними рассчитаться, хотя о такой необходимости он был прекрасно осведомлен. Вследствие этого руководство порта отказало ООО «Базука» в скидке, которую представляют для оформления гуманитарных грузов, и выставило счет ООО «Базука» на 140 тыс. грн. Очередной же неприятной неожиданностью стало то, что у ООО «Базука» есть задолженность перед портом ещё с мая 2016 года, и она оказалась тоже включена в этот счет.

«Со стороны порта к МБФ «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна» никаких претензий нет, а есть к ООО «Базука», которое у них не на самом лучшем счету. Естественно, что я отказалась платить», - рассказала И.Плащеватая.

Учитывая неэффективную работу Гержановского, директор украинской дочки американского Фонда «LLL Global» – МБФ «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна» вынуждена была сменить фирму-экспедитора, видя, что А.Гержановский явно затягивает процесс растаможки грузов, конечная цель которого - это вымогательство денег. И.Плащеватая самостоятельно обратилась с письмом в порт и получила скидку в размере 70% за оплату простоя. И она также добилась того, чтобы новая фирма-экспедитор, в течение нескольких дней доставила контейнер №3 на таможню в Киев.

Отметим, что по состоянию на середину апреля 2017 года, контейнер №3, стоит без движения на Киевской таможне. А.Гержановский, уже как нынешний директор МБФ «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна», наотрез отказывается его дооформить и отдать “Подольской Громаде”, вымогая у последних уже 280 тыс. грн якобы за оплату простоя, в противном случае грозиться забрать его в своё пользование через прокуратуру. А Максим Заславский, который вообще не имеет отношения к контейнеру №3, звонит теперь нанятому госпожей Плащеватой экспедитору, обвиняя его в воровстве контейнера №3, при этом угрожает американскими законами, и обещая пожаловаться правоохранителям на Ирину и фирму-экспедитора.

Но сотрудничество с М.Заславским для И.Плащеватой неожиданно прервалось. Это произошло после того, как Гержановский предложил ей переоформить на МБФ «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна» гуманитарный груз, чьим получателем изначально была «Общественная организации «Всеукраинская корпорация Управдом» во главе с руководителем Юрием Лагодой. Речь шла о грузе с инвалидными колясками, многофункциональными кроватями, одеялами, подгузниками и прочей утвари, которые содержались в шести контейнерах и «зависли» на таможне.

Как пояснила И.Плащеватая, изменить получателя этого груза можно было только при вмешательстве М.Заславского, внеся соответствующие изменения в сопроводительные документы.

Для того, чтобы обратиться к М.Заславскому, она решила самостоятельно изучить «вопрос» более детально, т.к. лично не видела ни этот груз на складах, ни сопроводительных к нему документов. В ответ на запрос Ирины директор ООО «Базука» направил ей на электронную почту фотографии содержимого нескольких контейнеров и часть сопроводительных документов. Выяснить, чей это груз и почему он еще не растаможен, оказалось несложно. Ирина выяснила, что его получатель – одесский предприниматель и меценат Юрий Лагода, указанный в «коносаментах», к тому моменту уже более полугода тщетно пытался получить у Гержановского предназначенный для его «Общественной организации «Всеукраинская корпорация Управдом» благотворительный груз.

Взвесив все «за» и «против» в предложении А. Гержановского, Ирина приняла, вероятно, роковое для своей карьеры в МБФ «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна» решение не ввязываться в предложенную аферу.

А вот Гержановский, как рассказала директор МБФ, сам решил довести до финала свою идею. В ноябре 2016 года Андрей Гержановский, в обход Ирины, связался с американским учредителем МБФ – Максимом Заславским. Для связи он использовал контакты, указанные на официальных бланках Фонда. Гержановский, как говорит А.Плащеватая, в беседе с Заславским обвинив ее в некомпетентности и неумении зарабатывать деньги, поскольку она не намерена продавать груз, а собирается раздать его, как и положено по закону, нуждающимся. Ко всему прочему, по словам Ирины, Гержановский пообещал Максиму Заславскому выручить деньги за оставшуюся гуманитарную помощь контейнера №1 и 62 тысячи единиц краски для волос, которая находится на складе у Гержановского для утилизации.

Последствия несговорчивости Ирины, плюс еще и скандал с «третьим» контейнером, который Плащеватая перепоручила другому экспедитору – все это, очевидно, переполнило чашу терпения Максима Заславского. 29 декабря 2016 года в Голосеевское райуправление юстиции г.Киева подали пакет документов на регистрацию нового представительства американского благотворительного фонда «LLL Global» по другому фактическому адресу в г.Киеве с филиалом в г.Одессе. Директором данного представительства уже оказался… Андрей Игоревич Гержановский, а предприятие, зарегистрированное Ириной Плащеватой в 2016 году с 4 января текущего года считается прекратившим свое существование.

«Когда мы пробили, что это чужой груз … узнав, что по какой-то причине отправитель намерен изменить адрес получателя и отдать нам чужой груз, мы отказались от предложения Гержановского. После этого Гержановский вышел на Макса (Заславского), а после этого последовало мое увольнение 29 декабря», - рассказала И.Плащеватая.

Отметим, что по состоянию на середину апреля 2017 года, контейнер №3, стоит без движения на Киевской таможне. Господин Гержановский, уже как нынешний директор МБФ «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна», наотрез отказывается его дооформить и отдать “Подольской Громаде”, вымогая у последних уже 280 тыс. грн, якобы, за оплату простоя, а в противном случае грозится забрать его в своё пользование через прокуратуру. В свою очередь, Максим Заславский, который вообще не имеет отношения к контейнеру №3, звонит теперь нанятому госпожей Плащеватой экспедитору, обвиняя его в воровстве контейнера №3, при этом угрожает американскими законами, обещая пожаловаться правоохранителям как на бывшую подчиненную Ирину, так и на фирму-экспедитора.

По данным из публичных реестров субъектов предпринимательской деятельности, по состоянию на март 2017 года, Андрей Игоревич Гержановский является учредителем двух предприятий - ОО «Союзплодимпорт» и ПП «НУТИС», а также он занимает пост директора МБФ «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна», то есть украинского представительства «LLL Global». Кроме того, сведений, что господин Гержановский оставил пост ООО «Базука» на момент публикации материала редакцией не получено.

А об истории с шестью контейнерами, которые А.Гержановский пытался переоформить на другого получателя, рассказал руководитель «Общественной организации «Всеукраинская корпорация Управдом» Юрий Лагода.

«В 2016 году я должен был получить гуманитарный груз с мебелью из США, где находятся наши доноры. Это шесть контейнеров. По состоянию на 30 января 2017 года, я эти контейнеры не получил, поскольку таможня сначала приняла контейнеры на свои склады, а потом без моего ведома по Акту размещения отправила их на частный склад рынка «7 километр». А один контейнер вообще пропал, я даже не могу предположить, где он находится», - заявил Лагода, подчеркнув, что уже несколько месяцев пытается добиться того, чтобы таможня позволила ему и представителю СМИ осмотреть эти контейнеры на складе, но ему в этом отказывают», - жалуется одесский меценат, подчеркивая, что в соответствии с законом Украины «О гуманитарной помощи» его организация является получателем указанного груза, который должен быть отправлен бесплатно в местный детский интернат в Ананьевском районе Одессы.

«То есть, фактически, приобретателем груза будет не моя организация, а детский интернат. Стоимость этого гуманитарного груза (медицинские кровати, инвалидные коляски, в частности) – около 400 тыс. долларов США», - описал ситуацию он.

Ю.Лагода также высказал свою, довольно смелую версию, почему таможня не допускает его к осмотру контейнеров и заблокировала их на складе.

«Я думаю, груз пытаются «отжать» и, я знаю, кто. Я считаю, что об этой проблеме надо говорить, и тогда прокуратура обратит внимание на такого рода преступления», - сказал Ю.Лагода.

Но пока что прокуратура и генеральная прокуратура лишь пишут письма одесскому предпринимателю.

«В ответ на две мои жалобы, сделали отписку, что такая процедура в данной ситуации не предусмотрена. Я также написал заявление в полицию относительно пропажи контейнера. Я считаю, что он не пропал, не потерялся, а украден. Расследование продолжается уже около года, но результата нет. Я также веду постоянную переписку с прокуратурой и Администрацией морских портов Украины, требуя помочь мне вернуть контроль над контейнерами, которые предназначались моей организации», - подытожил свой рассказ он.
Факт того, что одесские правоохранители действительно расследуют кражу одного из контейнеров, подтверждается документами, предоставленными Юрием: это ходатайство представителя по доверенности «Общественной организации «Всеукраинская корпорация Управдом» К.Семеновой к начальнику Хмельницкого отдела полиции Одессы. В нем, в частности, сказано, что есть определение судьи Малиновского райсуда от 13 января 2016 года по делу №521/20782/15-к по контейнеру GCNU473034 об открытии уголовного производства в связи с необходимостью точного установления местонахождения гуманитарной помощи.

Это определение суда стало результатом попыток руководства «Общественной организации «Всеукраинская корпорация Управдом» отстоять свой гуманитарный груз. Еще в ноябре 2015 года Ю.Лагода обратился в Главное управление Национальной полиции в Одесской области с заявлением относительно незаконных действий директора экспедиторской компании ООО «Союзплотимпорт» (кого бы Вы думали?) Андрея Гержановского. По словам Лагоды, господин Гержановский предпринял попытку присвоить гуманитарную помощь в контейнере GCNU473034, который был адресован организации первого.

Судя по тексту жалобы Юрия Лагоды, которую он написал в июне 2016 года в генпрокуратуру ее руководителю Юрию Луценко, информация по делу о пропаже контейнера, де-факто, была внесена в Единый реестр досудебных расследований. Однако, следователь Светлана Пархомова, которая вела это уголовное производство, как можно предположить, не старалась его расследовать, а, по словам Юрия Лагоды, попросту бездействовала. Соответственно, А.Гержановский беспрепятственно в декабре 2015 года по поддельным документам вывез указанный контейнер… на другой склад.

О том, как происходило завладение контейнером, адресованным организации Ю.Лагоды, А.Гержановским, рассказал одесский журналист Владимир Седов, выступающий в этом деле как общественный активист.

«Благотворитель из США Джон Кахельман заплатил $16,9 тыс. собственных денег за транспортировку контейнеров из Америки в Украину. Все документы есть у руководителя общественной организации «Управдом». Но все грузы из этих контейнеров по неясным причинам почему-то застряли в Одесском морском порту. А один из них, №215, в декабре 2015 года был украден при участии предприятия, которое по информации Спилки («Общественной организации «Всеукраинская корпорация Управдом» - авт.) фиктивно предоставляло транспортно-экспедиционные услуги. Так мне сказали, что фиктивно. Я лично документов не видел, но так мне сказали в Спилке. Вроде бы, это предприятие предоставляло транспортно-экспедиционные услуги с подделанными документами. И они вывезли (груз – авт.) с территории порта, в связи с чем было открыто уголовное производство. Обо всем этом неоднократно сообщали генеральному прокурору Украины (Юрию Луценко – авт.), послу США, уполномоченному по делам инвалидов (В.М.Сушкевичу – авт.), писали письмо в генеральную прокуратуру Украины. Но, пока что никаких результатов расследования (по состоянию на 28.02.2017 г. – авт.) по похищению и разблокировке других контейнеров не было. Вроде бы, контейнеры оказались перемещены на склады ООО «Базука». Вроде бы, перемещение производилось с нарушением таможенного законодательства в части прав представителей собственников груза. Что касается права собственников груза по документальному подтверждению (перемещения – авт.) груза, то они получают бесконечные отписки от представителей ООО. Звучат требования возместить затраты по доставке груза на их склад», - рассказал он.

В.Седов добавил, что представители «Общественной организации «Всеукраинская корпорация Управдом» обращались и к действующему на тот момент губернатору Михеилу Саакашвили, и к городскому голове Геннадию Труханову с просьбой поспособствовать решить этот вопрос и продолжить поставки гуманитарных грузов для малообеспеченных жителей Ананьевского района. Но до этого времени ничего так и не решилось.

Одесский журналист также сообщил, что в контейнере, который пропал или украден, были мебель и ортопедические матрацы, стулья, кровати.

«Мы, как громада нашего района, заинтересованы в том, чтобы эти грузы были получены в Одессе. Поскольку Спилка «Управдом» уже предоставляла нам помощь от господина Кахельмана. Мы ее получили и раздали по больницам, малообеспеченным гражданам. И мы очень заинтересованы, чтобы эти контейнеры были разблокированы и попали по назначению. Иначе получается, что мы подвели этого гражданина США, который за свои деньги доставил сюда (в Украину) эти контейнеры, но они никуда не идут. А мы заинтересованы, чтобы в нашем районе оно попало в детские сады, в школы-интернаты, малообеспеченным гражданам. Речь идет о мебели, матрацах в контейнерах. Потому мы сейчас и поднимаем эти вопросы. Хотим, чтобы государство обратило внимание на эти вопросы. И чтобы Спилка «Управдом» проверила, есть ли в наявности эти контейнеры (которые были заблокированы на таможне – авт.). Может, их вообще уже нет и они, как тот контейнер, по похищению которого ведут расследование, куда-то ушли?», – поясняет позицию общественности В. Седов.

Кроме того, что касается заблокированных таможней контейнеров, Ю.Лагода в телефонной беседе сообщил, что его законные требования позволить осмотреть контейнеры не находят отклика у правоохранителей. Таким образом, поскольку осмотреть груз он не может, он и не может однозначно утверждать, что груз все еще в Одессе и это именно тот гуманитарный груз, который он ожидал, и за который он обязан отчитаться перед американским отправителем.

При этом, как объяснила руководитель отдела коммуникаций управления организации работы Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области Елена Гусева, таможня может заблокировать груз в том случае, если товары, которые доставлены, правоохранители считают вещественными доказательствами в проводимом досудебном расследовании, или же, как мы увидели ранее, Минсоцполитики не признало этот груз гуманитарным.

Но, как можно предположить, в деле с перемещением грузов Лагоды не обошлось без фирмы-экспедитора (ООО «Союзплодимпорт»). В свою очередь, таможенный брокер Елена подтвердила, что есть четкие правила перемещения грузов на таможне: «Все действия, которые проводятся на таможне, должны быть от заявителя. Заявителем является или брокерская компания, которая действует в интересах благотворительного фонда, общественной организации, и у них должен быть обязательно договор друг с другом, или – сама общественная организация заявляет к декларированию эти товары».

По ее словам, ничего не может попасть на таможенный склад без соответствующей заявки, которую подают либо брокер, либо общественная организация.

«Важно понимать, кто будет платить за хранение на складе? Экспедиторы? Нет. Но они выступают в интересах клиентов. В общем, просто так таможня не примет решение выложить на склад груз», – утверждает таможенный брокер, отмечая, что такую процедуру, как конфискация на украинской таможне стараются применять как можно реже.

«При конфискации груз перевозят на склады таможни, а потом продают на аукционах как собственность государства», - заявила она, отметив при этом, что после реализации таких грузов государство получает в свой доход реальные деньги.

«(Таможенники) груз могли заблокировать потому, что Минсоцполитики не признало этот груз гуманитарным. Это, действительно, самая серьезная причина, по которой груз может находиться на столь дорогих складах. И, отмечу: хранение в Одессе безумно дорогое. Я вам также скажу, что на сегодня конфискация – настолько дорогой процесс, что таможня боится. Как правило, все обходятся без конфискации. Обычно стараются отправить груз транзитом обратно…», – заявила Елена, резюмировав, что это, по ее убеждению, очень сложный технический момент.

Учитывая вышесказанное, можно смело предположить два объяснения для случившегося с грузами Ю.Лагоды: либо Андрей Гержановский, как экспедитор, на свой страх и риск подал заявку на перемещение грузов, либо эту заявку он подавал по требованию Ю.Лагоды, но последний об этом умалчивает, настаивая, что отдал все имеющиеся документы на груз Гержановскому в момент подписания договора о сотрудничестве. Отсюда и возникает вопрос, почему столько времени Ю.Лагода не может найти контейнеры, ведь, будь исходные документы на эти контейнеры у него на руках, ничего б не помешало ему узнать их судьбу на любом этапе их оформления и экспедиции.

Итак, есть необходимость еще раз взглянуть на имеющиеся факты. Есть МБФ «Жити Любити Сміятися Глобал-Україна», через который американским гражданином Максимом Заславским осуществлена поставка груза (злополучный контейнер HLBU166041 – авт.) не совсем гуманитарного характера, который, по словам экс-директора Фонда Ирины Плащеватой, был по его же распоряжению оперативно перегружен на поданные к складу Фонда грузовые автомобили указанной Заславским транспортной компании и вывезен в неизвестном направлении.

Есть Максим Заславский, который категорически избегает общения с уволенной И. Плащеватой, участь которой, как руководителя укранского офиса «LLL Global», оказалась предрешена сразу после ее отказа от участия в сомнительных с точки зрения законности махинациях с чужими гуманитарными грузами.

В этой связи также вспоминает горе-экспедитора из скандально известного ООО «Базука» Андрея Гержановского, который, собственно, и выступил инициатором названных выше махинаций с гуманитарными грузами.

Есть «пропавшие» для получателя в лице Юрия Лагоды из «Общественной организации «Всеукраинская корпорация Управдом» контейнеры, которые, как выяснилось, были перемещены в неизвестном направлении со складов собственной компании А.Гержановского – ООО «Союзплодимпорт».

Напрашивается вывод, что эти события, которые оказались связаны с А.Гержановским и М.Заславским, были инициированы заинтересованы указанными лицами ради крупного денежного интереса.

В различных украинских Интернет-изданиях уже не раз описывались «схемы», по которым сотрудники правоохранительных органов Одесской и ряда других областей, в порядке предупреждения нанесения государству значительного материального ущерба, арестовывают пришедшие на таможню грузовые контейнеры и держат их в качестве вещественных доказательств, как говорится, «до последнего», тем временем склоняя получателя не истребовать груз по истечению срока ареста под самыми различными предлогами. После этого невостребованный за период свыше 120 суток грузовой контейнер независимо от того, пребывал ли он под арестом, или был задержан в зоне таможенного контроля по другой причине, даже без ведома отправителя может угодить на товарный аукцион по реализации конфискованного таможней имущества – так называемого «конфиската», в т.ч. через электронную систему «СЕТАМ».

Поскольку же конфискация груза в рамках уголовного производства возможна лишь по решению суда, то возникает предположение: чтобы не морочиться с нескромными коррупционными аппетитами судей (по сути, участниками «схемы» в мантиях), правоохранители убеждают грузополучателей, часто и являющихся фигурантами уголовных производств, не истребовать груз в обмен на прекращение уголовного преследования. Таким образом, с весьма высокой долей вероятности груз превращается в конфискованный товар, который реализовывается на специализированных аукционах. А покупателем этого конфиската может быть кто угодно – даже отправитель груза, добавил юрист.

Как сообщил блогер агентства «ЛигаБизнесИнформ» директор Государственного предприятия «СЕТАМ» Виктор Вишнев, на указанной площадке электронных аукционов может зарегистрироваться любой человек, физическое лицо, даже иностранец и никаких подтверждающих документов предоставлять не нужно.

Процесс продажи с аукциона завершается оформлением Протокола электронных торгов. В соответствии с Приказом от 22 декабря 2015 года № 2710/5 Министерства юстиции Украины «О реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов», государственный исполнитель должен направить победителю (новому владельцу лота) Акт о проведенных электронных торгах и копию постановления о снятии ареста с реализованного имущества не позднее 9 дней с даты размещения подписанного Организатором Протокола электронных торгов в личном кабинете отдела государственной исполнительной службы.

Как пояснил юрист Сергей Онищенко, таким образом, реализованное с аукциона имущество, а в нашем случае нерастаможенный и конфискованный в доход государства груз, может быть реализован на аукционе по цене, которая так или иначе устраивает будущего владельца. Ведь крайне заинтересованное в продаже этого имущества государство формирует его стартовую цену часто значительно ниже не только его рыночной стоимости, но и ниже необходимых начислений на его растаможку.

При этом, по словам юриста С.Онищенко, добропорядочным покупателем конфискованного таможней груза вполне может оказаться то же лицо, которое и отправляло его в Украину под видом гуманитарной помощи. А новым владельцем такого груза, подавшего заявку на участие в аукционе, может оказаться деловой партнер отправителя. Так ведь можно не только существенно экономить на таможенных пошлинах, но и практически «отбеливать» невостребованный «гуманитарный» груз, превращая его в товар с полным правом дальнейшей перепродажи в Украине или за рубежом.

Исходя из имеющихся фактов, трудно однозначно утверждать, что М.Заславский и А.Гержановский являются инициаторами, исполнителями или даже участниками «схемы», даже отдаленно похожей на вышеописанную. Но можно предположить, что характер их действий указывает на следующее положение дел: они изыскивают возможности извлечения собственной, вполне материальной прибыли из ситуации, которая сложилась с «подвисшими» контейнерами.

Ведь в соответствии с украинским законодательством, они имеют равные права с другими участниками аукционных торгов по реализации «конфиската». В случае, если названным контейнерам удастся все-таки придать статус конфискованных, официальное оформление их отправителем руководителя калифорнийского благотворительного фонда «LLL Global» Максима Заславского гарантирует то, что они не будут вытребованы американской стороной и отправлены транзитом обратно.

Однако описанные ситуации позволяют предполагать наличие некой «схемы», позволяющей реализовать схемы, в т.ч. с ведома обладателей высоких чинов в Одесской области, зарабатывать деньги на продаже грузов с аукциона в обход закона…

В дальнейшем, мониторинг ситуации на Одесской таможне будет продолжен в целях вскрытия схем, в рамках которых поставки гуманитарных грузов из США на территорию Украины и деятельность зарубежных благотворительных фондов – в том числе и «LLL Global», - превращаются в выгодный бизнес.