Коломойский, нелегальные казино и связи с топ-чиновниками — блогер рассказала, как подпавшая под санкции банкир Алёна Шевцова построила преступную финансовую империю
Обвиняемая по делу об отмывании 5 млрд грн для нелегальных казино, подсанкционная Алёна Шевцова построила свой криминальный бизнес благодаря олигарху Игорю Коломойскому. Кроме него, к нелегальным схемам Шевцовой причастны Павел Коцюбинский, советник и фактический руководитель «Банка Сич» Андрей Лехицкий, муж банкирши Евгений Шевцов, а также судьи Шепутько, Яковлева, Жук и Дрыга, которые помогали Шевцовой выводить активы из-под ареста и избегать ответственности. Об этом говорится в расследовании Софии Яровой, опубликованном на YouTube-канале «Они крадут», пишет «Открытая Украина».
Блогер отмечает, что Алёна Шевцова начала свою деятельность со создания собственной юридической фирмы LeoPartners в 2009 году, которая занималась юридическим сопровождением различных украинских финансовых структур. Со временем её интерес к онлайн-платежам перерос в создание LeoGaming — компании, проводившей платежи для онлайн-игр.
В 2013 году бизнес трансформировался в ООО «Финансовая компания Леогейминг Пей», а в 2017 году Шевцова зарегистрировала в НБУ внутригосударственную платёжную систему «Лео», которая позже получила статус международной.
Ключевыми активами Алёны Дегрик-Шевцовой в Украине были iBox Bank и ООО «Финансовая компания Леогейминг Пей». Именно через эти структуры, по версии следствия, проходила часть схем с теневыми платежами, «мискодингом» и отмыванием денег из игорного бизнеса.
В 2020 году Шевцова при поддержке Игоря Коломойского стала акционеркой и главой наблюдательного совета Айбокс банка.
«Схемам олигарха был нужен надёжный “банковский партнёр”. И вот как это работало: Коломойский якобы внёс в кассу ПриватБанка 950 млн грн, но вместо реальных денег просто зачёл их на свой счёт. Далее он заключил договоры поручительства с тем же банком и, будто бы “из собственного кармана”, погасил кредит, который должна была выплатить его же компания — “Нафтохимик Прикарпатья”. Позже средства с “Нафтохимика” были переведены на счёт Коломойского в Айбокс банке. Следствие считает, что на этом этапе олигарх присвоил себе 572 млн грн. В свою очередь Коломойский поддерживал Шевцову — и политически, и финансово», — говорится в расследовании.
Позже Шевцова предложила Коломойскому схему так называемого «мискодинга». С её помощью прибыли от нелегальных казино вместе с деньгами Коломойского выводились за границу через Айбокс банк, иностранные и украинские компании. Например, Smartflow Payments Ltd, грузинскую Max Express LLC и ООО «Финансовая компания Лео». Все эти структуры сейчас находятся под санкциями.
Среди других партнёров и помощников Шевцовой в нелегальных схемах блогер выделяет Павла Коцюбинского.
«Когда Шевцовой нужно было крутить деньги, работать “в тени” и мочить тех, кто ей мешал — на сцену выходил её особый помощник. Именно он ежедневно гонял миллионы, был “правой рукой” госпожи Алёны и занимался грязной работой: от заказных публикаций до атак на судей и правоохранителей», — отмечает Яровая.
Снимать деньги с арестованных счетов, выводить их через «ЕвропромБанк», а также сохранять бизнес в Беларуси и россии банкирше помогал советник и фактический руководитель «Банка Сич» Андрей Лехицкий.
Решать все вопросы с правоохранителями Шевцовой помогал её муж Евгений Шевцов, который долгое время занимал руководящие должности в полиции и пытался возглавить Государственное бюро расследований.
Однако весной 2023 года империя Шевцовых начала разрушаться. 7 марта Нацбанк лишил Айбокс Банк лицензии за систематические нарушения в сфере финмониторинга. За два года банк получил 28 штрафов от VISA, дважды ему приостанавливали операции, а НБУ оштрафовал его на 10 млн грн.
Уже 8 марта БЭБ и СБУ провели в Айбокс банке обыски.
«Но могут ли какие-то там СБУшники напугать человека с миллиардными оборотами? Оказывается — ещё как могут. За несколько часов до обысков Алёна Шевцова уже была на борту самолёта в Объединённые Арабские Эмираты, где живёт и сейчас. Похоже, интуиция у неё работает хорошо. Или, может, кто-то подсказал собрать чемоданы? Её партнёрши — Зоя Нестеровская и Ирина Цыганок — тоже не стали ждать новостей от следствия. Убежали за границу. Но план побега сработал не у всех: Ирину всё же поймали — правда, не в Украине, а в Польше. Видно, не всем повезло с авиабилетами», — рассказывает Яровая.
Позже, из-за бегства топ-руководства Айбокс банка, суд разрешил провести специальное досудебное расследование, которое обычно применяется к госизменникам или коррупционерам высшего уровня.
В июле 2023 года Шевцовой и её «бизнес-партнёршам» Зое Нестеровской и Ирине Цыганок были объявлены подозрения по статьям 203-2 и 209 УК Украины (незаконная организация азартных игр, отмывание денег).
«Но, уехав за границу, наша “украинская Бонни” не только не обанкротилась, но, похоже, почувствовала себя вполне комфортно в новых финансовых реалиях. Пока в Украине продолжаются расследования, а СНБО накладывает на Алёну санкции на 10 лет — за границей она спокойно оформляет бизнес», — отмечает блогер.
Речь идёт о компании Smartflow Payments Limited в Великобритании. Уже в апреле этого года она была указана как директор фирмы в реестре главного британского регулятора FCA (Financial Conduct Authority), владея более чем 75% акций.
В Великобритании её компания официально получила разрешение работать как полноценный платежный сервис. По мнению Яровой, британский регулятор не заметил уголовного прошлого и санкций банкирши из-за смены фамилии с Дегрик-Шевцова на Шевцова.
После введения санкций название изменила и другая компания Шевцовой — ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD, став Smartflow Payments Limited.
Отдельная часть расследования Яровой посвящена судьям, которые позволили Шевцовой не только спасти активы, но и фактически избежать ответственности.
«Например, судья Печерского суда Светлана Шепутько за “чемодан налогов, которые должны были пойти в бюджет” отменила подозрение Шевцовой. Но ненадолго — Апелляционный суд позже отменил это решение и признал его незаконным. Правда, Шевцова успела воспользоваться паузой: сняла аресты с имущества и перекинула миллионы гривен на счета разных “благотворительных фондов” для “помощи стране”. На самом деле это была просто ещё одна дорога для украденных денег. Под видом “благотворительности”. Среди этих фондов: “Стальные сердца”, “Міць народу”, “LEO FOUNDATION”, “Незламна Батьківщина”, “Незламні котики”, “Нестримний дух”, “Квітка серця”, “Глоріоза”, “Паросток надії” и другие», — объясняет Яровая.
Решать остальные вопросы с судами Шевцовой помогали адвокаты из окружения судьи Шепутько.
«Во Львове особенно отличился судья Белоус. По версии следствия, он просто закрыл глаза на материалы дела и отменил важные постановления, подарив Шевцовой возможность избежать ответственности и спокойно подкупить следующего судью. Ирония судьбы: теперь сам Белоус сидит под стражей. Далее на сцену выходит судья Вдовиченко из Голосеевского суда. Её муж — бывший работник военной прокуратуры, знакомый с защитниками и помощниками Шевцовой. И, как утверждают следственные материалы, именно через мужа судья могла получить аж полмиллиона долларов за то, чтобы закрыть уголовное производство против Шевцовой», — говорится в расследовании.
Журналисты считают, что когда дело передали в Киевский апелляционный суд, Шевцова якобы предложила уже 1,2 млн долларов тройке судей в составе Яковлевой, Жук и Дрыги. Позже суд принял решение в пользу Шевцовой.
«Но даже самая длинная криминальная сказка рано или поздно сталкивается с реальностью. Санкции, суды, побег, сорванные маски — всё это уже не трейлер, а финальная часть фильма. И очень вероятно, что последние титры они увидят не из эмиратской виллы, а с скамьи подсудимых», — резюмирует Яровая.
Сейчас Офис Генпрокурора оспаривает решение о закрытии дела БЭБ о мискодинге на 5 млрд грн. Кассационный уголовный суд уже принял жалобу к рассмотрению. Дело передано на доклад судье Наталье Билык.