Все материалы с тегом "конвертационный центр"

Бюро экономической безопасности раскрыло крупный «конвертационный центр», который действовал как минимум с 2020 года и обслуживал сотни компаний по всей Украине. По данным БЭБ, через эту схему из страны было выведено около 18 млрд грн, в том числе через криптовалюту и финансовые каналы в страны ЕС и на Ближний Восток

Полковник Национальной полиции Украины, оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Алексей Елхин заработал на поместье с бассейном и элитные иномарки на работе незаконных конвертационных центров и схемах с возмещением НДС, утверждает интернет-издание FTTC со ссылкой на собственный источник в Национальной полиции Украины.

Под «крышей» Главной военной прокуратуры успешно работает конвертационный центр, ранее принадлежавший сепаратисту, создателю организации «Оплот» Евгению Жилину, которым нынче управляет соучредитель «Оплота» Андрей Никонов