Гроші брали, крипту не давали: розкрито масштабну аферу з обміном валют
Правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України та викрили шахрайську мережу, що під виглядом криптообмінника обкрадала людей. Про це повідомляє From-UA.org з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Як діяла схема
Під вивіскою легального сервісу з обміну валют і криптоактивів насправді працював механізм заволодіння грошима людей. Шахраї все продумали до дрібниць: власний сайт, прийом заявок, спілкування через Telegram, коди підтвердження та пункти обміну у всіх регіонах. Все це створювало враження реального фінансового сервісу.
Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.
Як заманювали клієнтів
Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався "менеджер компанії", який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.
Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти. Гроші шахраї привласнювали, а люди у відповідь отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін.
Показовий факт: під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тисячами гривень у межах оперативної закупівлі - це підтверджує, що діяли вони не ситуативно, а за чітким алгоритмом.
Вилучено понад 20 мільйонів гривень
Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Наразі готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми - їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.
В Офісі Генпрокурора наголосили: обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як сучасний криптообмінник. Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого - це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження.
Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до роботи платформи - від організаторів до тих, хто безпосередньо приймав кошти у потерпілих.
Раніше From-UA.org повідомляло, що тернополянин втратив понад $8 тисяч через криптошахраїв.