Всі публікації з тегом "конвертационный центр"

Бюро економічної безпеки викрило масштабний «конвертаційний центр», який працював щонайменше з 2020 року та обслуговував сотні компаній по всій Україні. За даними БЕБ, через цю схему з країни вивели близько 18 млрд грн, зокрема через криптовалюту та фінансові канали до країн ЄС і Близького Сходу

Полковник Національної поліції України, оперуповноважений Департаменту стратегічних розслідувань Олексій Єлхін заробив на маєток із басейном і елітні іномарки на роботі незаконних конвертаційних центрів та схемах із відшкодуванням ПДВ, стверджує інтернет-видання FTTC посилаючись на власне джерело в Національній поліції України

Под «крышей» Главной военной прокуратуры успешно работает конвертационный центр, ранее принадлежавший сепаратисту, создателю организации «Оплот» Евгению Жилину, которым нынче управляет соучредитель «Оплота» Андрей Никонов