Всі публікації з тегом "отмывание средств"

На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн, повідомляє Офіс Генерального прокурора

СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (раніше ТОВ «БІЛ ЛАЙН») білорус Артем Ляшанов, який є фігурантом кримінального провадження щодо відмивання коштів, намагається запустити аналогічний «бізнес» у країнах ЄС та США, приховуючи зв'язок зі своєю компанією

Юрій Голик, якого вважають одним із ключових архітекторів корупційних схем у межах державної програми «Велике будівництво», в коментарі «5 каналу» відкрито зізнався у запровадженні системи 5% відкатів для компаній, які отримували державні підряди

Бюро економічної безпеки (БЕБ) поступово знаходить підозрюваних, яких було оголошено у міжнародний розшук щодо фінансових махінацій в iBox Bank

За матеріалами слідства БЕБ, Об'єднана єврейська община України причетна до відмивання понад 5 млрд грн "Приватбанку" його колишніми власниками - Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим

Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 мільйонів гривень за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом

Соучредители цифрового банка SPORTBANK Денис Сапрыкин и Никита Измайлов замешаны в расследованиях по делу о государственной измене и отмывании средств, которым занимается ГБР

В статье журналист рассказывает о существовании организованной преступной группы (ОПГ), которую он называет "организацией Рожковой" и которая занимается отмыванием украденных средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу