На Днепропетровщине разоблачили теневой конвертцентр

В Днепропетровской области налоговики разоблачили организованную преступную группировку, которая специализировалась на предоставлении услуг по незаконной конвертации теневых средств. Об этом сообщили в управлении информационной политики ГНАУ, передает ForUm.

Создали нелегальную структуру два частных предпринимателя из Кривого Рога, зарегистрировав в городе несколько фиктивных фирм. Кроме того, в состав группировки входила 33-летняя местная жительница, которая вела бухгалтерию конвертационного центра.

К теневикам обращались руководители предприятий и организаций Днепропетровского и Криворожского регионов.

Какое-то время злоумышленникам удавалось не попадать в поле зрения налоговых органов и провести через счета фиктивных фирм свыше 4 млн. грн.

Работникам налоговой милиции взяли мошенников "на горячем" - когда оба организатора выходили из банка с очередной партией переведенных в наличность средств в сумме 50 тыс. грн. В ходе обысков помещений центра правоохранители выявили наличные средства, „черную” бухгалтерию, реквизиты фиктивных фирм и другие доказательства противоправной деятельности.