Схема обмана украинцев: заключенные в тюрьмах ОРДЛО выманили у украинцев миллионы
СБУ заблокировала мошенническую схему выманивания средств у украинцев, которую использовани главари "ДНР", информирует пресс-центр СБУ. Как выяснилось, злоумышленники обманули граждан Украины на миллионы гривен.
Было проведено следствие и установлено, что одним из участников хитрой незаконной схемы является житель Донецкой области, который совместно с главарями так называемой “ДНР” создал разветвленную сеть псевдо колл-центров, сотрудниками которых были заключенные тюрем с так называемой “ДНР”, которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у украинцев персональные и банковские данные, а затем наглям образом снимали деньги с их карточек.
Житель Донецкой области занимался организацией перевода похищенных средств в наличные и их переправкой через линию столкновения.
Так называемыми “курьерами”, как выяснило СБУ, стали жители подконтрольных действующей украинской власти территорий, которые, в частности, имеют гражданство РФ. Злоумышленники передавали часть похищенных денег так называемым "стражам порядка" на оккупированных территориях.
Фигурантам дела уже сообщили о подозрении. Дело открыто по двум статьям УКУ: ч. 3 ст. 190 (Мошенничество); ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Решается вопрос относительно сообщения о подозрении другим участникам, причастным к этой "схеме".
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Украине появилась новая схема обмана. Мошенники действуют от имени представителей популярного банка Monobank, якобы банк предлагает услуги казино, monotaxi, monopizza и разные платформы для заработка. При этом Monobank не имеет к этому никакого отношения. Украинцев просят бойкотировать ложные услуги и не пользоваться ими.
Злоумышленники довольно часто, звонят украинцам, представляются от имени работников банков или различных государственных структур, выясняют нужные им персональные данные, а затем списывают со счетов людей денежные средства. Наиболее доверчивыми оказываются пенсионеры, люди старшего поколения.