Уголовное производство в отношении подсанкционной совладелицы iBox Bank Алены Шевцовой передано в суд

Бюро экономической безопасности (БЭБ) направило в суд уголовное дело в отношении совладелицы iBox Bank Алены Шевцовой и ее пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои. До этого БЭБ завершило специальное досудебное расследование в соответствующем производстве. Алена Шевцова и две другие фигурантки дела подозреваются в организации схемы "отмывания" средств в пользу нелегальных онлайн казино.

По данным расследования БЭБ, с 2021 года Алена Шевцова наладила эффективную финансовую схему отмывания средств, в основе которой - так называемый "мискодинг". Игроки онлайн казино пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox по всей Украине. Но в графе "назначение платежа" указывали, что оплачивают коммунальные услуги или покупку товаров.

Средства поступали на счета 20 фиктивных компаний. Алена Шевцова заранее создала такие юрлица, которые открыли бизнес счета в iBox Bank. Таким образом, платежи проходили как обычные банковские транзакции и не вызывали подозрения у налоговых и регулирующих органов. По оценкам БЭБ, подозреваемым удалось получить 5 млрд грн незаконной прибыли. Подробнее о деле узнайте в публикации издания "Капитал".

Хотя схема довольно активно работала около двух лет, объем транзакций увеличился и обратил на себя внимание Национального Банка Украины. Как сообщает регулятор, в течение 2022-2023 годов Нацбанк накладывал на iBox Bank штраф за нарушения, останавливал некоторые банковские операции, отстранял должностных лиц от выполнения служебных обязанностей и посылал официальные письменные предостережения. Но никакой реакции на предупреждения не было, поэтому 7 марта 2023 года Нацбанк отозвал лицензию у iBox Bank и ликвидировал эту банковскую структуру.

Сама Шевцова не признает никаких обвинений. По ее мнению, все аннулирования лицензий и подозрения в финансовых злоупотреблениях, - это лишь попытки определенных високопосадовців атакувати її бізнес. «Я геть не розумію, за що проти мене були застосовані санкції», – заявляла Шевцова на своїй FB сторінці.

Параллельно она делает все, чтобы не дать делу дойти до рассмотрения. "Адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование для отсрочки ее привлечения к уголовной ответственности. В частности, в деле постоянно меняются защитники, каждый раз требуя время на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы рассмотрения дела, а назначенные бесплатные адвокаты не появляются на судебные заседания", - говорится в заявлении БЭБ.

Дополнительно, неизвестные лица осуществляли давление на судей, которые позволили проводить специальное досудебное расследование в отсутствии подозреваемых. Решение разрешить БЭБ осуществлять такое расследование "было принято, несмотря на беспрецедентную информационную атаку и личное преследование судей Лычаковского районного суда Львова".

С момента объявления подозреваемых в международный розыск полиции удалось найти только одну из пособниц Шевцовой - Ирину Цыганок. Ее задержали польские правоохранители в рамках международного сотрудничества с Украиной. Сейчас обсуждается вопрос экстрадиции подозреваемой.

Алена Шевцова, которая в 2024 году лично попала в санкционные списки СНБО, продолжает уклоняться от следствия. Сейчас она и другая подозреваемая находятся в международном розыске.