Все материалы с тегом "отмывание денег"

Немецкие финансовые учреждения начали массово ограничивать доступ к счетам для граждан Российской Федерации. Под жесткие проверки и блокировки попали даже те лица, которые легально проживают в ЕС на протяжении десятилетий

Бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку официально сообщили о подозрении в отмывании сотен миллионов гривен на строительстве элитной недвижимости

Бюро экономической безопасности раскрыло крупный «конвертационный центр», который действовал как минимум с 2020 года и обслуживал сотни компаний по всей Украине. По данным БЭБ, через эту схему из страны было выведено около 18 млрд грн, в том числе через криптовалюту и финансовые каналы в страны ЕС и на Ближний Восток

Венгерские власти заговорили о возможности возврата изъятых ценностей «Ощадбанка», но обставили это рядом бюрократических условий

Скандал вокруг похищения украинских граждан в Будапеште получил резкое продолжение: венгерские власти официально обвинили заложников в финансовых махинациях

Уже второго октября Киевский апелляционный суд приступит к рассмотрению скандального дела Алены Шевцовой об отмывании около 5 миллиардов гривен через схему «мискодинга»

БЭБ передало в суд дело против совладелицы iBox Bank Алены Шевцовой за отмывание денег через онлайн казино. Злоумышленники получили более 5 млрд гривен незаконной прибыли

В Украине разоблачили масштабную схему хищения денег из зарплат военнослужащих одной из воинских частей. Бухгалтер систематически переводила часть средств на чужие счета

В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале ноября 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины