Все материалы с тегом "отмывание денег"
Aliona Shevtsova
11.07.2025 13:24
Происшествия и криминал
Уголовное производство в отношении подсанкционной совладелицы iBox Bank Алены Шевцовой передано в суд
БЭБ передало в суд дело против совладелицы iBox Bank Алены Шевцовой за отмывание денег через онлайн казино. Злоумышленники получили более 5 млрд гривен незаконной прибыли
DBR
18.06.2025 13:45
Происшествия и криминал
В армии разоблачили схему, где бухгалтер воровала по несколько гривен из зарплат военных. ВИДЕО
В Украине разоблачили масштабную схему хищения денег из зарплат военнослужащих одной из воинских частей. Бухгалтер систематически переводила часть средств на чужие счета
киберполиция
19.12.2021 20:47
Происшествия и криминал
В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»
В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале ноября 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины