Все материалы с тегом "отмывание денег"

11.07.2025 13:24
БЭБ передало в суд дело против совладелицы iBox Bank Алены Шевцовой за отмывание денег через онлайн казино. Злоумышленники получили более 5 млрд гривен незаконной прибыли

18.06.2025 13:45
В Украине разоблачили масштабную схему хищения денег из зарплат военнослужащих одной из воинских частей. Бухгалтер систематически переводила часть средств на чужие счета

19.12.2021 20:47
В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале ноября 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины