Преступную организацию создали четверо граждан Украины. Их офисы фактически работали как режимные объекты — с видеонаблюдением, охраной и проверками персонала на детекторе лжи.
Мошенники действовали по двум схемам.
Согласно первой, так называемые «скамеры» знакомились с жертвами в интернете, втирались в доверие, имитируя «романтические отношения», и выманивали у них деньги под различными вымышленными предлогами.
Вторая схема — «инвестиционная». Здесь делалась ставка на желание людей заработать на криптовалюте. Злоумышленники использовали сеть фальшивых сайтов под видом известных криптобирж. Жертвы считали, что инвестируют, а на самом деле передавали логины и пароли от своих кошельков. После этого средства переводились на счета мошенников, и активы исчезали безвозвратно.
Потерпевшим из Украины, Казахстана и стран ЕС причинён значительный материальный ущерб в особо крупных размерах.
Украинские и казахстанские правоохранители провели более 40 обысков. Изъято 100 тысяч долларов наличными, 10 элитных автомобилей, оружие и десятки единиц компьютерной техники.
Восьми участникам так называемых кол-центров, включая их руководство, сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, а также кражи криптовалютных активов (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 УК Украины). Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Следствие продолжается. Правоохранители проверяют причастность этих «специалистов» к аналогичным преступлениям на территории Украины, ЕС и других стран, а также устанавливают полный круг причастных лиц.