Родственница бывшей главы медицинской комиссии скрыла 20 млн гривен — теперь под подозрением

ГБР и НАПК сообщили о подозрении бывшей начальнице одного из управлений Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины (г. Хмельницкий), которая является родственницей бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на ГБР.

Женщине инкриминируют умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию.

Следствием установлено, что в сентябре 2022 года чиновница открыла банковский счёт в Австрии и перечислила на него более 540 тысяч долларов США двумя платежами.

Однако при подаче ежегодной декларации за 2023 год она не указала ни наличие счёта в иностранном банке, ни средства, которые на нём хранились.

По данным следствия, общая сумма незадекларированных активов составляет более 19,5 млн гривен.

Сейчас сотрудники ГБР проверяют происхождение этих средств, а также возможную причастность фигурантки к другим противоправным схемам. На сегодня женщина уже не занимает должность в системе Министерства юстиции Украины.

Бывшей чиновнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая областная прокуратура.

Напомним, From-UA.org сообщало, что НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении владельца группы «Финансы и кредит». Его обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда в обмен на принятие решения в его пользу по хозяйственному делу.