Все материалы с тегом "походження коштів"

ГБР и НАПК сообщили о подозрении бывшей начальнице одного из управлений Министерства юстиции в Хмельницком, которая является родственницей бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на ГБР

НАБУ и САП завершили расследование в отношении топ-чиновника СБУ, который купил элитную квартиру за 21,6 млн грн, оформив её на члена семьи. Следствие установило: часть средств поступила с фиктивных компаний

Национальный банк объяснил, как можно перевозить наличную валюту через границу Украины. Согласно действующим правилам, граждане могут вывозить любую сумму денег, но только в пределах установленного лимита разрешено делать это без обязательной декларации