Більше 100 млн. збитків: ОЗУ екс-податківця Романа Афонова під прицілом БЕБ, НАБУ І САП
Правоохоронці викрили масштабне заволодіння бюджетними коштами: «схеми» включали операції на митниці, податковій та навіть розкрадання високовольтних ліній. Отримані кошти виводили на закордонні рахунки.
І ні, вам не почулося. Поки що енергетики намагаються відновити генеруючі потужності після російських обстрілів, а українці намагаються підлаштувати своє життя під графіки екстрених відключень електроенергії ці діячі переплавляли на металобрухт крадені високовольтні лінії електропередач. Ця діяльність відбувалась на ТОВ «Сяйвомет» (ЄДРПОУ 40063752), власниками якої є Роман Афонов та Фелікс Кусаєв.
Згідно з даними слідства фігуранти розпочали протиправну діяльність ще у 2020 році. Вже проведені обшуки у Києві, Полтаві та Запоріжжі, та плануються в інших містах. До слідчих дій залучені Офіс Генерального прокурора, БЕБ та НАБУ.
Суть основної «схеми»
Фелікс Кусаєв та Роман Афанов володіють рядом підприємств які ведуть діяльність у сфері кольорового металобрухту. Але реальна діяльність та те, що відбувалося на папері з податковими накладними. Слідство вже встановило використання «сірих інвойсів», подання підроблених документів через підконтрольного митного брокера та виведення грошей на іноземні рахунки.
Директору ТОВ «Сяйво-мет» Кабанцеву С.Є. у 2024 році була вручена підозра за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів). А справа зараз слухається в Заводському суді м. Запоріжжя під № 332/7072/24. Йдеться про суму 81 млн. гривень, а це лише один з епізодів діяльності угрупування Афонова-Кусаєва.
Згідно з даними судового реєстру під арешт також підпали два відділення «Рада банк» у Запоріжжі, співробітники яких були частиною злочинної організації Афонова-Кусаєва.
Автошлях Васильків-Кропівницький-Запоріжжя
Ще одна викрита компанія пов'язана с Романом Афоновим — ТОВ «БК Клевер» (ЄДРПОУ 39440425) з м. Васильків. Звинувачення всі ті ж самі — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, відмивання бюджетних коштів. За КП № 72025110400000002 (судова справа №362/1487/25) директор «БК Клевер» була вимушена сплатити 4,5 млн. грн. до бюджету, щоб не потрапити до в'язниці. І водночас комунальне підприємство «ККП м. Василькова» без конкурсу віддало підряд на ремонт автодоріг ТОВ «БК Клевер». Його роздробили на 12 договорів загальною сумою 1,7 млн грн., яка після укладання через додаткові угоди була збільшена до 4,4 млн. грн. Компанію перереєстрували до Кіровоградської області, а потім до Запоріжжя. Де Бюро економічної безпеки України встановило порушень на 16 млн. гривень з Широківською об'єднаною територіальною громадою та фіктивні фінансові операції з місцевим ТОВ «Автошлях 2020».
Цілком слушним буде запитання: а що це взагалі за люди та звідки вони з'явились, оскільки навіть в Запоріжжі, де вони вели основну діяльність, навряд багато людей про них чули.
Фелікс Кусаєв — «дуже білий підприємець»
У Запоріжжі у 90-х роках головним джерелом швидкого доходу та основним місцем розбирання криміналітету були відвали промислових підприємств, де під горами шлаку лежав відбракований з різних причин метал на десятки мільйонів доларів.Коли там не залишилося нічого, що можна було відкопати та продати, там завів своє невелике підприємство з переплавлення кольорових металів Фелікс Кусаєв. Але джерела відвалів все скупчилися, а статки Фелікса несподівано зростали.
У мережі можна знайти іміджеві матеріали, де Кусаєв позиціонує себе як чесного бізнесмена, як критикує корупцію на митниці та розповідає про будівництво заводу в Польщі, де можна спокійно вести чесний бізнес і як він цьому радий.
Але коли в цих історіях майже немає правди, то це не побудова ділової репутації, а фантом, міраж, що висить у повітрі і тане при першому подиху вітру. Що ми зараз і спостерігаємо.
Основою зростання бізнесу Фелікса Кусаєва була контрабанда. Звідси й інтерес до діяльності митниці. А будівництво заводу у Польщі більше було потрібно для завершення схеми противоправної діяльності. Якась кількість товарів фізично дійсно курсує між підприємствами в різних странах і тому не має викликати підозр. Але якщо зазирнути у документи, що і зробили правоохоронці, то там зовсім інші обсяги да операції далекі від звичайного переміщення вантажів.
Для завершення портрета Кусаєва слід вказати і фінансування та керівництво регіональним осередком проросійської партії «Розумна сила», яка у 2018 році підписала з російськими маріонетками в ОРДЛО «народну декларацію про мир».
А от ускладнення та масштабування схем сталося за допомогою Романа Афонова, який після звільнення з податкової став партнером Фелікса Кусаєва.
Роман Афонов – спадщина Олексія Кавиліна, зятя Червоненка.
Афонов 12 років пропрацював на рядовій посаді у податковій інспекції Донецької області, але у 2010 році донецькі почали наповнювати своїми кадрами Запорізьку область. Головою податкової тоді став Олексій Тимарцев, який взяв із собою Кавиліна, а той, у свою чергу, Афонова.
Тимарцев після 2014 року втік до Росії, Кавилін став головою податкової та, попри безліч корупційних скандалів, став зятем Червоненка, отримав підвищення, перебравшись до столиці. Призначивши після себе керівником Запорізької податкової свого друга Романа Афонова, який ще довгий час опікувався інтересами Кавиліна в Запоріжжі.
Список підозрюваних поки що явно не повний і, швидше за все, поповниться ще адвокатом з Харкова, який є бенефіціаром компаній ПП «СОФТМЕТ» (ЄДРПОУ 33291402) та ТОВ «ДЖОКЕР 2» (ЄДРПОУ 44431428). Які є частиною ланцюжка фіктивних підприємств, через які нібито закуповувався металолом для підприємств не тільки Афонова-Кусаєва, але й інших металургійних підприємств України.
Не менш цікавим буде і встановлення посадовців правоохоронних органів, без яких ці «схеми» в таких обсягах навряд можна було реалізовувати без впливового «даху» щонайменш з 2021 року.