Родичку колишньої очільниці медичної комісії підозрюють у приховуванні 20 млн грн

ДБР та НАЗК повідомили про підозру колишній начальниці одного з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Хмельницький), яка є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК. Про це повідомляє From-UA.org з посиланням на ДБР.

Жінці інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації.

Слідством встановлено, що у вересні 2022 року посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад 540 тисяч доларів США двома платежами.

Однак під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не вказала ані наявність рахунку в іноземному банку, ані кошти, які на ньому зберігалися.

За даними слідства, загальна сума незадекларованих активів становить понад 19,5 млн гривень.

Наразі працівники ДБР перевіряють походження цих коштів, а також можливу причетність фігурантки до інших протиправних схем. На сьогодні жінка вже не обіймає посаду в системі Міністерства юстиції України.

Колишній посадовиці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Санкція статті передбачає покарання до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Нагадаємо, From-UA.org повідомляло, що НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно власника групи «Фінанси і кредит». Його обвинувачують у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на ухвалення рішення на його користь у господарській справі.