Всі публікації з тегом "походження коштів"

ДБР та НАЗК повідомили про підозру колишній начальниці одного з управлінь Міністерства юстиції у Хмельницькому, яка є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК. Про це повідомляє From-UA.org з посиланням на ДБР

НАБУ і САП завершили розслідування проти топпосадовця СБУ, який купив елітну квартиру за 21,6 млн грн, оформивши її на члена сім’ї. Слідство встановило: частину коштів перерахували з фіктивних компаній

Національний банк пояснив, як можна перевозити готівкову валюту через кордон України. Відповідно до чинних правил, громадяни можуть вивозити будь-яку суму грошей, але лише в межах встановленого ліміту дозволено робити це без обов’язкової декларації