Колишньому голові правління банку повідомили про підозру за незаконні операції на 210 млн грн

Колишньому голові правління одного з українських банків повідомлено про підозру за незаконні банківські операції на 210 млн грн. Про це повідомляє From-UA.org з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, голова правління банку вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне "сприяння".

Ціна таких "послуг" складала 0,15% від суми щомісячних операцій.

За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п'яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку.

Слідство задокументувало їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.

Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Нагадаємо, From-UA.org повідомляло, що прокурори Хмельницької окружної прокуратури повідомили про підозру адвокату, керівнику одного зі структурних підрозділів Хмельницької міської ради та начальнику відділу ЦНАП селищної ради Хмельницького району.