Нацполіція у спільній міжнародній операції з чеськими правоохоронцями ліквідувала масштабну мережу кол-центрів Учасники угруповання шахрайським способом заволоділи коштами громадян країн Євросоюзу. Для ліквідації діяльності групи аферистів українські правоохоронці провели міжнародну операцію, інформує Національна поліція України.
Поліцейські з'ясували, що з 2021 року зловмисники вводили в оману іноземців: телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно тимчасово перевести кошти на «безпечні» реквізити.
Організував шахрайську схему 32-річний мешканець Дніпра, до співпраці залучив як громадян України, так і Чехії. Кожному учаснику групи відводилась своя роль: так звані оператори кол-центрів, бухгалтери, адміністратори, юристи, особисті й офісні охоронці, поліграфолог, який тестував новачків на зв'язок з правоохоронцями.
Задля документування протиправної діяльності зловмисників було створено міжнародну слідчу групу за участі чеських правоохоронців.
Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, працівники Нацполіції України та Республіки Чехія провели масштабну операцію. Проведено низку санкціонованих обшуків. Вилучено речові докази.
Слідчі поліції оголосили про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за шахрайство в особливо великому розмірі (ч.1 ст. 255, ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України) лідеру угруповання та одному з головних учасників. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Також під час документування групи було встановлено участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії, частину з них вже екстрадовано на батьківщину для притягнення до відповідальності.
Раніше повідомлялося, що на ринку тіньових послуг з надання громадянства, видів на проживання та інших документів у країнах Європи та Близького Сходу назріває серйозний скандал. За даними джерел на ринку, один із найбільших його операторів, громадянин Ірану Аліреза Багеряна, відомий як Яша та чиїми клієнтами є представники української еліти, обдурив на гроші багатьох із них.