САП подала до Вищого антикорупційного суду позов проти начальника відділу міграційної служби в Хмельницькій області. Службовець і його родина купили торговий центр майже за 14 млн грн, хоча офіційних доходів для такого придбання у них не було. Суду пропонують стягнути понад 7 млн грн — різницю між вартістю майна та законними доходами.
У ході розслідування ДБР встановило, що у 2023 році дружина посадовця зареєструвала право власності на торговий центр у селищі Чорний Острів Хмельницького району. Площа об’єкта становить 933,2 кв. м, а його вартість — майже 14 млн грн. Водночас законних доходів, достатніх для набуття такого майна, подружжя не мало.
Матеріали щодо виявлених ознак необґрунтованості активів ДБР скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Після їх опрацювання прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення 7 млн 348 тис. грн — суми, що становить різницю між вартістю набутого майна та підтвердженими законними доходами посадовця і його сім’ї.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині затримали колишнього народного депутата України, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у масштабному відмиванні коштів. За даними ДБР, німецькі правоохоронці затримали депутата Верховної Ради VIII скликання, якого оголошено в міжнародний розшук.