Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що через один з казахстанських банків було відмито близько 14 млрд доларів, що надійшли з Росії.
Про це він сказав на нараді щодо боротьби з фінансовими злочинами в січні 2026 року, його промова опублікована на офіційному сайті глави держави, що надає скандалу статусу державної важливості.
Токаєв підкреслив, що подібні схеми підривають міжнародну довіру до фінансової системи країни.
За словами Токаєва, банк «прогнав» через свої рахунки понад 7 трлн тенге з «сусідньої» держави, що є обурливим фактом з точки зору закону, економіки та політики.
Слова Токаєва привернули особливу увагу на тлі того, як Казахстан в останні роки став популярним хабом для росіян. Багато громадян РФ дистанційно оформляли казахстанські банківські картки, щоб обходити санкційні обмеження.
Однак восени минулого року лавчинка почала закриватися: частина таких клієнтів отримала офіційні повідомлення про перевірки та початок розслідувань. ЗМІ неодноразово повідомляли, що в цих схемах активно брали участь посередники, які допомагали росіянам масово отримувати ІІН і відкривати рахунки без особистої присутності, що створювало ідеальні умови для легалізації сумнівних капіталів.