Правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які обманом заволодівали криптовалютою українців через шкідливі сайти, інформує Національна поліція України.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Фігуранти шукали потерпілих у спеціальних Telegram-спільнотах і пропонували їм допомогу в торгівлі криптовалютою. Потім надсилали посилання на вебресурси, що виглядали як легальні платформи для торгівлі, але насправді містили шкідливе програмне забезпечення – так звані «крипто-дрейнери».
Підключаючи електронний гаманець на цих сайтах, користувачі фактично давали шахраям доступ до своїх грошей. Це дозволяло зловмисникам автоматично знімати криптовалюту без додаткового підтвердження.
За даними слідства, лише в одному випадку шахраї заволоділи понад 95 тисячами USDT – майже 4 мільйони гривень. В іншому випадку сума перевищила тисячу USDT.
Операцію викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту кіберполіції разом із Департаментом кібербезпеки СБУ.
Зловмисники намагалися «відмити» вкрадену криптовалюту: переказували її між гаманцями, змінювали форму активів, конвертували в готівку та маскували походження грошей.
Правоохоронці провели 20 обшуків одночасно у квартирах учасників групи та їхньому офісі. Під час слідчих дій вилучили комп’ютери, телефони, готівку та документи, що підтверджують злочини.
Чотирьом фігурантам, зокрема співорганізатору, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За ці злочини загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо, що українців попереджають про нову шахрайську схему з фейковим блокуванням Telegram-акаунтів.