Детективи НАБУ та прокурори САП завершили черговий етап розслідування діяльності організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на фінансових махінаціях у Київській області. Головним фігурантом справи став екс-керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якому інкримінують легалізацію 460 мільйонів гривень.
За версією слідства, ці кошти, отримані незаконним шляхом, вкладалися у будівництво об’єктів преміум-класу в передмісті столиці з метою приховування їхнього справжнього походження.
Офіційне підозру висунуто за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Ця стаття вважається однією з найсуворіших в антикорупційному законодавстві, оскільки стосується відмивання майна в особливо великих розмірах. У разі доведення вини колишньому високопоставленому чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі, а все його майно може бути конфісковано на користь держави.
Правоохоронці наголошують, що викриття цієї групи стало результатом тривалої оперативної роботи з моніторингу фінансових потоків найближчого оточення екс-голови ОП.
«НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн у сфері елітного будівництва під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу президента України», — підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Цю справу вже називають найгучнішим процесом року, який завдає нищівного удару по репутації колишньої владної вертикалі. Наразі вирішується питання про обрання Єрмаку запобіжного заходу, а прокурори продовжують встановлювати інших учасників злочинної мережі. У Києві та області проходять додаткові обшуки на об'єктах нерухомості, які фігурують у матеріалах справи як інструмент для відмивання брудних грошей.