На Волині викрили організовану групу, яка під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ завозила з країн ЄС автомобілі та надалі продавала їх через онлайн-платформи. За даними слідства, йдеться про десятки реалізованих авто та мільйонні прибутки учасників схеми. Про це повідомляє From-UA.org з посиланням на Національну поліцію України.
Організатор схеми – керівник громадської організації – спільно зі спільниками підшуковував автомобілі на території країн ЄС, зокрема Польщі та країн Балтії. Формували підроблені документи від благодійних організацій та військових частин і забезпечував ввезення авто в Україну через пункти пропуску. Під виглядом гуманітарної допомоги для військових ділки ввезли 55 автомобілів, які згодом продали через онлайн-платформи.
Викрили оборудку оперативники управління стратегічних розслідувань в Волинській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. Серед учасників – мешканці Волинської, Полтавської та Черкаської області – керівники та члени громадської організації та благодійних фондів.
Під час ввезення автомобіля в Україну необхідно обов'язково сплатити три основні платежі: акцизний податок, ввізне мито та ПДВ. Аби обійти ці платежі, транспортні засоби ввозилися як гуманітарний вантаж та реєструвалися на благодійні фонди. Згодом вони виставлялися на продаж через різні онлайн-платформи та соціальні мережі або розбиралися на запчастини.
У ході документування протиправної діяльності правоохоронці встановили, що за такою схемою ввезено та продано 55 автомобілів на понад 7,4 млн грн. Разом з тим, за оперативною інформацією, упродовж 2023–2024 років фігуранти ввезли до України близько 300 автомобілів, з яких щонайменше 130 продали. За попередніми даними ця оборудка принесла ділкам понад 22 млн грн злочинного прибутку.
На підставі зібраних доказів п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 201-4 (Контрабанда підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
За скоєне може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять детективи ТУ БЕБ у Волинській області. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Раніше From-UA.org повідомляло, що шахраї почали прикриватися ім’ям Київської ОДА та виманювати гроші нібито на потреби ЗСУ.