В Одесі СБУ та Національна поліція викрили рейдерську схему захоплення приватної нерухомості на майже 18 мільйонів гривень. Про це повідомляє From-UA.org з посиланням на Службу безпеки України.
За результатами комплексних заходів у портовому місті затримано організатора оборудки – адвоката і повідомлено про підозру трьом його спільникам – співорганізатору, нотаріусу та державному реєстратору.
Як з’ясувало розслідування, вони здійснили рейдерське захоплення трьох квартир у центрі міста, двох котеджів, паркомісця і двох земельних ділянок. Щоб заволодіти чужими активами, фігуранти спочатку виготовляли фіктивні правовстановлюючі документи, які оформлювали на підставних осіб. Потім приватний нотаріус незаконно засвідчував підроблені підписи на документах, а державний реєстратор вносив несанкціоновані зміни до відповідних реєстрів. Таким чином зловмисники позбавляли законного власника права власності, а захоплене майно розподіляли і переоформлювали на підконтрольні компанії для подальшої легалізації.
Під час обшуків у фігурантів вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку із доказами оборудки, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.
Наразі організатору схеми та його спільникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (пособництво у підробленні офіційних документів);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 (пособництво у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї);
ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
Раніше From-UA.org повідомляло, що правоохоронці викрили та затримали п’ятьох мешканців Кіровоградської області, які ошукували родини зниклих безвісти українських військових.