Двом жителям Дніпропетровської області повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах - вони під виглядом вигідних інвестицій заволоділи 600 тисячами євро свого знайомого. Про це повідомляє From-UA.org з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, у 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий має значну суму коштів і шукає можливості для інвестування. Вони запропонували йому вкласти гроші у нібито постачання вугілля та закупівлю арматури для одного з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Для переконливості запевняли, що мають необхідні зв'язки, зокрема посилалися на підтримку так званого «смотрящого» за містом, і обіцяли високі прибутки.
Повіривши обіцянкам, потерпілий передав спочатку 150 тисяч євро, а згодом ще 450 тисяч євро. Для створення видимості законності оборудки підозрювані використовували підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Європейського Союзу. Упродовж жовтня-грудня 2022 року, за версією слідства, вони заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тисяч євро.
Організатор схеми вже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження, де його підозрюють у заволодінні майже 7 мільйонами гривень коштів іноземних компаній.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, комп'ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль. Наразі вирішується питання про обрання другому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, From-UA.org повідомляло, що на Черкащині судитимуть поліцейського за побиття чоловіка під час мобілізаційних заходів.