Всі публікації з тегом "відмивання грошей"
05.01.2026 18:13
У Німеччині затримали колишнього народного депутата України, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у масштабному відмиванні коштів
30.09.2025 16:52
Вже другого жовтня Київський апеляційний суд візьметься за скандальну справу Альони Шевцової, про відмивання близько 5 мільярдів гривень через схему «міскодингу»
11.07.2025 13:24
БЕБ передало до суду справу проти співвласниці iBox Bank Альони Шевцової за відмивання грошей через онлайн казино. Зловмисники отримали понад 5 млрд гривень незаконного прибутку
14.02.2025 17:57
Поліція розшукує Андрія Рейнта, якого підозрюють у шахрайстві, підробці документів та відмиванні грошей. За даними слідства, він переховується в Оболонському районі Києва