Все материалы с тегом "відмивання коштів"
28.06.2024 17:09
Національне агентство з питань запобігання корупції припинило державне фінансування партії «Голос». Таке рішення агентство прийняло, проаналізувавши звіти «Голосу» про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
18.06.2024 17:45
За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту
25.04.2024 16:13
Дружина Артема Шило Ірина Попова через мережу своїх салонів краси 365 STUDIO та продукцію, яку нібито там реалізовувала, допомагала екс-чоловіку відмити мільйони гривень
19.01.2022 13:22
Сумно, але більшість благодійних організацій в Україні створюються та функціонують не для допомоги реально нужденним, а для виманювання, вимагання та відмивання коштів