Все материалы с тегом "відмивання коштів", "видмивання коштів"

Бюро экономической безопасности раскрыло крупный «конвертационный центр», который действовал как минимум с 2020 года и обслуживал сотни компаний по всей Украине. По данным БЭБ, через эту схему из страны было выведено около 18 млрд грн, в том числе через криптовалюту и финансовые каналы в страны ЕС и на Ближний Восток

В Закарпатской области в суд передали обвинительное заключение в отношении депутата Береговского районного совета, которого подозревают в предоставлении недостоверных сведений в декларации и отмывании средств. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора

СБУ сообщила о новой подозреваемом главному психиатру Вооружённых Сил Украины, которого подозревают в легализации имущества на сумму почти 1 млн долларов США. По данным следствия, должностное лицо покупало элитную недвижимость и автомобили премиум-класса, оформляя их на родственников

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему министру энергетики Герману Галущенко по двум статьям Уголовного кодекса — участие в преступной организации и легализация доходов, полученных преступным путем

В Буковине бывшему чиновнику газовой компании инкриминируют отмывание более 7 млн грн, сообщает Офис Генерального прокурора

Правоохранительные органы Украины и Латвии раскрыли международную организованную преступную сеть, занимавшуюся киберпреступлениями и отмыванием средств

В Киеве Печерский районный суд признал виновной женщину, которая незаконно обменивала криптовалюту через Telegram-канал. Она получила 4 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год

СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (ранее ООО «БИЛ ЛАЙН») белорус Артем Ляшанов, который является фигурантом уголовного производства по отмыванию средств, пытается запустить аналогичный «бизнес» в странах ЕС и США, скрывая связь со своей компание

Юрий Голик, которого считают одним из ключевых архитекторов коррупционных схем в рамках государственной программы "Большое строительство", в комментарии "5 каналу" открыто признался во внедрении системы 5% откатов для компаний, которые получали государственные подряды

Бюро экономической безопасности (БЭБ) постепенно находит подозреваемых, которые были объявлены в международный розыск по финансовым махинациям в iBox Bank

По материалам следствия БЭБ, Объединенная еврейская община Украины причастна к отмыванию более 5 млрд грн "Приватбанка" его бывшими владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым

Национальный банк Украины оштрафовал АО «Международный инвестиционный банк», владельцем которого является Пётр Порошенко, на 20,5 миллионов гривен за нарушение законодательства в сфере отмывания доходов, полученных преступным путём

За даними СБУ, олігархи Боголюбов і Коломойський відмили майже 5,9 млрд грн через рахунки кількох ТОВ, ФК "Дніпро" і «Об'єднану єврейську общину України»

Олег Ярошевич, відомий як засновник і керівник громадської організації "Авто Євро Сила", опинився в центрі уваги правоохоронців через підозри в контрабанді, відмиванні коштів та зв’язках із кримінальним світом

Національне агентство з питань запобігання корупції припинило державне фінансування партії «Голос». Таке рішення агентство прийняло, проаналізувавши звіти «Голосу» про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту

Дружина Артема Шило Ірина Попова через мережу своїх салонів краси 365 STUDIO та продукцію, яку нібито там реалізовувала, допомагала екс-чоловіку відмити мільйони гривень

Сумно, але більшість благодійних організацій в Україні створюються та функціонують не для допомоги реально нужденним, а для виманювання, вимагання та відмивання коштів