Все материалы с тегом "відмивання коштів"

За даними СБУ, олігархи Боголюбов і Коломойський відмили майже 5,9 млрд грн через рахунки кількох ТОВ, ФК "Дніпро" і «Об'єднану єврейську общину України»

Олег Ярошевич, відомий як засновник і керівник громадської організації "Авто Євро Сила", опинився в центрі уваги правоохоронців через підозри в контрабанді, відмиванні коштів та зв’язках із кримінальним світом

Національне агентство з питань запобігання корупції припинило державне фінансування партії «Голос». Таке рішення агентство прийняло, проаналізувавши звіти «Голосу» про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту

Дружина Артема Шило Ірина Попова через мережу своїх салонів краси 365 STUDIO та продукцію, яку нібито там реалізовувала, допомагала екс-чоловіку відмити мільйони гривень

Сумно, але більшість благодійних організацій в Україні створюються та функціонують не для допомоги реально нужденним, а для виманювання, вимагання та відмивання коштів