15.08.2005 11:52
В Голосеевском районе Киева разоблачена деятельность центра, который занимался незаконной конвертацией денежных средств. Об этом сообщили в управлении информационной политики Государственной налоговой администрации Украины, передает ForUm.

Махинаторы зарегистрировали на подставных лиц несколько "фиктивных" предприятий и, используя их расчетные счета, осуществляли незаконные финансовые операции по переводу безналичных денежных средств в наличность.

Обязанности конвертаторов были четко разделены, а их деятельность тщательно законспирирована.

Во время проведения обысков в офисах и по месту жительства фигурантов изъяты компьютеры, печати и штампы “фиктивных” предприятий, документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также 45 тыс. дол., 250 тыс. российских рублей, 2 тыс. канадских долларов, 550 швейцарских франков и 136 тыс. грн.

Возбуждено уголовное дело, устанавливается круг лиц причастных к незаконному бизнесу.