Мошенники зарегистрировали ФЛП на подставное лицо и быстро и дешево поставляли потерпевшим пробные партии дронов по 3-5 единиц с частичной предоплатой, а после предлагали заказать большие партии товара по еще более низкой цене, но с полной предоплатой. Когда те заказывали больше - переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков. Полицейские провели 15 санкционированных обысков, по результатам которых изъяли 53 дрона Mavic, 152 слитка серебра, почти 740 тысяч долларов в разной валюте, сообщает официальный портал Нацполиции.
Полученные деньги сразу перечислялись на "холодные" криптокошельки или банковские счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, откуда фигуранты обналичивали их и делили между собой.
Мошенники обманывали не только потенциальных покупателей, но и реальных продавцов дронов: сначала покупали у них небольшие партии с отсрочкой оплаты и рассчитывались в полной мере, а после заказывали крупные партии и обрывали с пострадавшими любую связь. Таким образом за 9 месяцев успели обмануть не менее 9 человек на общую сумму 10,7 миллиона гривен.
Следователи Главного следственного управления полиции совместно с киберполицейскими Киева идентифицировали всех трех участников организованной преступной группы - жителей Киева и Тернополя. Под руководством 31-летнего организатора они подыскивали жертв, создавали криптокошельки и фиктивные счета, с которых обналичивали деньги или переводили их на собственные карты. Все эти транзакции правоохранители отследили и задокументировали.
Полицейские провели 15 санкционированных обысков по местам жительства и работы участников организованной преступной группы в Киеве, Тернополе и Львове, в ходе которых изъяли 53 дрона Mavic, 152 слитка серебра, почти 740 тысяч долларов в разной валюте, два автомобиля, мобильные телефоны, компьютерную технику, финансовые отчетности и другие предметы, содержащие доказательства совершенных преступлений.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора трем фигурантам вместе с организатором объявлено о подозрении за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас установлено девять пострадавших от противоправных действий фигурантов, но их может быть значительно больше. Также полицейские устанавливают возможных сообщников подозреваемых. Следователи полиции призывают всех, кто был обманут от мошеннических действий при покупке или продаже дронов, обратиться в Главное следственное управление по номеру +380630505558.