Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию и разоблачила международную сеть мошеннических колл-центров
Об этом сообщает RegioNews.
По данным следователей, организаторы годами работали с территории Украины, ориентируясь на граждан ЕС и Турции. Схема была выстроена так, чтобы создавать иллюзию легальных сервисов, однако на самом деле операторы выманивали средства, обещая «выгодные» инвестиции или товары. После осуществления предоплаты клиенты оставались без денег и без обещанных услуг.
По предварительным оценкам, мошенники получили десятки миллионов долларов прибыли. Деньги проходили через ряд банковских счетов, конвертировались в наличные и выводились за границу. В сеть входили десятки колл-центров, которые ежедневно совершали тысячи звонков за границу.
Ключевой фигурой в схеме следствие считает гражданку Турции Коч Сердем, известную под именами Асми или Бахар. Она координировала деятельность сети, но после проведения спецоперации была депортирована из Украины. Турецкие власти, по данным источников, настаивают на ее уголовном преследовании.
Ключевые фигуранты депортированы или готовятся к суду
Еще один фигурант дела – Çağrı Öztürk, известный в Турции как телевизионный продавец, причастный к ряду афер с подменой товаров. Именно он, по версии следователей, поставлял часть мошеннических схем в украинские колцентры.
Сеть действовала из Украины, обманывая иностранцев
СБУ подчеркивает, что организаторы сети предстанут перед судом. Дело имеет международное измерение, ведь преступления охватывали несколько стран. Поэтому, по словам силовиков, для эффективного расследования нужна координация между Украиной, Турцией и государствами ЕС.