Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении бывшего заместителя Председателя Высшего хозяйственного суда, подозреваемого в незаконном обогащении на сумму свыше 114 млн грн и легализации имущества, полученного преступным путем.
Следствие установило, что он и его семья стали владельцами квартир, гаражей, автомобилей, земельных участков и корпоративных прав, которые не могли приобрести на легальные доходы.
«Находясь на должности, он лично и его семья стали владельцами 6 квартир, 5 гаражей, 1 нежилого помещения в элитных столичных жилых комплексах «Новопечерские Липки» и «Tetris Hall», а также 4 автомобилей, 13 земельных участков, корпоративных прав в 2 юридических лицах, а также 60 тысяч долларов США на банковских счетах. Общая сумма незаконно приобретённых активов составила более 114 млн грн», — говорится в сообщении.
Часть активов подозреваемый пытался «легализовать» через фиктивную предпринимательскую деятельность близких лиц.
Ему вменяются участие в преступной организации, взяточничество, незаконное обогащение и легализация имущества. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается в отношении других лиц, причастных к схеме, а также активов за границей. Бывший судья в настоящее время находится под стражей в рамках другого производства по факту посягательства на экономическую безопасность Украины.
Ранее сообщалось, что ГБР завершило расследование против прокурора, который незаконно получил инвалидность и выплаты на сумму более 580 тыс. грн.