Сотрудники платежной системы Bill_line (ООО «АйТиБит») и ее фактический владелец белорус Артем Ляшанов вскоре могут получить еще одно уголовное дело за отмывание средств, также под подозрением его благотворительный фонд «Путь сердец» (БО «БФ «ДАО ЛАО»), передает издание Vlasti.net.
Платежная система Bill_line Ляшанова может быть причастна к отмыванию средств и мошенническим схемам «refund fraud» в Латвии – незаконному возврату средств за покупки на интернет-платформах, которые недавно разоблачили украинские и латвийские правоохранители, сообщает источник в правоохранительных органах.
Bill_line, как указано на ее сайте, сотрудничает со многими латвийскими компаниями, в частности SoftGamings. Эта компания работает с провайдерами онлайн-казино, в том числе в криптовалюте, и имеет главный офис в Латвии, а также еще один в России. Также компания Ляшанова сотрудничает с литовской компанией FinteqHub, которой руководит белорус Вадим Дрозд.
Правоохранители должны также проверить благотворительный фонд «Путь сердец», который на самом деле имеет другое название БО «БФ «ДАО ЛАО» и который основал Артем Ляшанов. Непонятно, откуда у фонда деньги, кто делает взносы и куда и сколько уходит, поскольку на его сайте нет никакой информации. Нет также Наблюдательного совета фонда, а единственный указанный человек — это директор Юлия Овчаренко. Такая работа фонда, по мнению активистов, также должна заинтересовать правоохранительные органы.
Напомним, Правозащитная общественная организация (ОО) «НОН-СТОП» подала жалобы в суды разных инстанций на бездействие лиц Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области по делу онлайн-казино «PariMatch» (ООО «ПАРИМАТЧ») и ряда финансовых компаний и платежных систем, в частности и ООО «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (с октября 2025 года – ООО «АйТіБіт», код ЕГРПОУ 42884957), которые помогали «PariMatch» легализовать денежные средства, уклонялись от уплаты налогов и осуществляли мошенническую деятельность в Украине. Об этом говорится в деле №463/2135/25
Источники в БЭБ и прокуратуре подтверждают, что согласно уголовному производству, внесенному в Единый реестр досудебных расследований под № 72023000500000071 от 14.09.2023, дело против «PariMatch» и ряда платежных систем, в частности ООО «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (с октября 2025 года – ООО «АйТиБит» и его фактического владельца белоруса Артема Ляшанова, а также руководства Андрея Моргуна и Оксаны Киреевой, с которой у Артема Ляшанова личные отношения, и которые были в курсе махинаций, в настоящее время расследуется, а подозреваемым могут быть предъявлены обвинения.
Это уже второе уголовное производство, в котором фигурирует СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства по отмыванию денег с использованием ряда платежных систем и банков.
Как отмечается в Едином государственном реестре судебных решений, компания ООО «Билл Лайн» («Тех-Софт Атлас») и ее руководство с июля 2021 года фигурируют также в уголовном производстве №42021100000000283. В материалах суда фигурирует также ряд ООО и банков, которые использовались для отмывания средств, из-за чего бюджет, по оценке следствия, недополучил 11 млн грн налогов на прибыль.
После возбуждения уголовного дела, в котором также фигурируют Андрей Моргун и Оксана Киреева, в октябре 2021 года ООО «Билл Лайн» сменило название на «Тех-Софт Атлас», оставив при этом ТМ bill_line. А в октябре 2025 года ООО «Тех-Софт Атлас» еще раз сменило название на ООО «АйТиБит». Такое переименование свидетельствует о том, что компания и ее владелец имеют целью что-то скрыть.
За удаление этой информации из сети Интернет ООО «Тех-Софт Атлас» подавало в суд на СМИ, но суды всех инстанций проиграли. Также суд в сентябре 2025 года отказался рассматривать иск ООО против «Информационное агентство «Тека Ньюз», тем самым подтвердив правдивость опубликованной информации.
СМИ также писали, что Артем Ляшанов недавно поблагодарил экс-заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову за возможность работать в Украине.