Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали масштабную схему хищения средств в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины.
По результатам совместных мероприятий на Киевщине задержан бывший и.о. гендиректора комбината Держрезерва и пятеро его сообщников, подозреваемых в присвоении 36 млн бюджетных гривен.
Как установило расследование, злоумышленники, действуя в составе преступной организации, «зарабатывали» на незаконной сдаче в аренду складов госпредприятия.
По материалам дела, для реализации схемы её организатор, занимавший до недавнего времени руководящую должность на комбинате, создал сеть подконтрольных фирм, привлекая знакомого в качестве посредника.
После регистрации новых коммерческих структур главный фигурант передал им в аренду склады Держрезерва по искусственно заниженной стоимости.
Далее дельцы сдавали складские ангары в субаренду уже по рыночной стоимости компаниям реального сектора экономики.
Выяснено, что полученную «разницу» фигуранты выводили в тень через аффилированные фирмы, обналичивали и распределяли между всеми участниками преступной организации.
Таким образом злоумышленники ежемесячно получали нелегальные доходы в размере от 1 до 4 млн грн, которые тратили на покупку элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса.
Чтобы скрыть сделку, организатор и участники вносили недостоверные сведения в отчётно-хозяйственную документацию.
Во время обысков по местам работы и проживания задержанных обнаружены смартфоны, компьютерная техника и документы с доказательствами преступной схемы.
В настоящее время всем шести задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
-
ч. 1 ст. 255 — создание преступной организации, руководство такой организацией или её структурными подразделениями;
-
ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершённые в особо крупных размерах.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственных средств. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Комплексные меры проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Раніше повідомлялося, що ДБР передало до суду справу про масштабне розкрадання пального з військової частини.