Сотрудники ДБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора в рамках международного сотрудничества вручили уведомление о подозрении украинскому олигарху, который является фигурантом дела о растрате средств банка «Финансы и Кредит». Также олигарх — находящийся в бегах — был допрошен.
Процессуальное действие прошло 19 марта 2026 года во Французской Республике с участием представителей компетентных органов этой страны. Для этого украинская делегация в составе следователей ДБР и прокуроров Офиса Генерального прокурора прибыла в Париж в рамках исполнения запросов о международной правовой помощи.
Подозрение было вручено в Национальном управлении по борьбе с мошенничеством Франции.
Речь идет о уголовном производстве по созданию преступной организации и растрате средств банка «Финансы и Кредит». По данным следствия, олигарх организовал преступную схему с участием должностных лиц банка.
Следователи установили, что участники выдавали кредиты компании, подконтрольной фигуранту. Впоследствии средства выводились на счета компаний-нерезидентов через фиктивные сделки с целью их последующей легализации.
Олигарху инкриминируют:
-
создание и руководство преступной организацией;
-
организацию растраты имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации;
-
легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Напомним, ранее ДБР уже сообщало о подозрении олигарху и трем его соучастникам в деле о выводе 519 млн гривен из банка «Финансы и Кредит».
Досудебное расследование продолжается.