Киберполиция раскрыла схему хищения средств клиентов ликвидированных банков, к которой причастны руководитель отделения и его заместительница. Используя доступ к базам данных, злоумышленники оформляли фиктивные документы и выводили деньги на подконтрольные счета, похитив около 1,8 млн грн. К организации этой схемы причастны руководитель банковского отделения и его заместительница.
Полицейские установили, что, имея доступ к базам данных клиентов, злоумышленники отбирали счета, которые длительное время оставались неактивными. Среди них — счета граждан с временно оккупированных территорий, лиц, находящихся за пределами страны, а также умерших вкладчиков, средства которых подлежали возмещению через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Для реализации схемы злоумышленники оформляли фиктивные документы на компенсационные выплаты, которые впоследствии перечисляли на подконтрольные счета. Фигуранты обналичивали «заработок» и распределяли средства между собой.
В течение 2023–2024 годов они незаконно завладели около 1,8 млн гривен, принадлежащих Фонду гарантирования вкладов. Это государственное учреждение обеспечивает защиту вкладчиков, возмещая средства в случае ликвидации банка.
В настоящее время досудебное расследование в отношении одного из участников, находящегося под стражей, завершено. Обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины направлен в суд. Речь идет о присвоении средств в особо крупных размерах и несанкционированных действиях с информацией в автоматизированных системах. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и дополнительными ограничениями.
Материалы в отношении другой участницы схемы выделены в отдельное уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в рамках международной совместной следственной группы Украины и Казахстана была выявлена и ликвидирована очередная сеть мошеннических колл-центров в Днепре.