Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков Украины в причастности к масштабной финансовой схеме. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на СБУ. По данным следствия, в 2014 году он вместе с связанными с ним лицами незаконно завладел более чем 100 млн грн банковских средств. Деньги выводились через ряд подконтрольных компаний и маскировались под законные финансовые операции.
Официально
Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора зафиксировали новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков Украины.
Согласно материалам дела, в 2014 году он и связанные с ним лица незаконно завладели более чем 100 млн грн, принадлежавших подконтрольному им финансовому учреждению.
Как показало расследование, финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции.
Согласно материалам дела, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. Впоследствии эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота.
По версии обвинения, часть этих активов в конечном итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем.
На данный момент установлено, что в результате таких действий банку нанесён ущерб на сумму свыше 100 млн грн. Размер нанесённого ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.
По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого «перекредитования».
По данным следствия, к реализации этой схемы могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, обеспечивавшие транзит активов и документальное оформление операций.
Следователи Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 15.04.2008 года) – мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы.
Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что From-UA.org сообщал, что в Днепропетровской области разоблачили мужчину, который передавал координаты для атак с помощью дронов.