В Харькове разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул не менее 56 граждан европейских стран на свыше 100 тысяч евро — преступники действовали под видом помощи с возвратом утраченных инвестиций. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на официальный телеграм-канал Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
.png)
Офис в Харькове, полное техническое оснащение, чёткое распределение ролей и готовые скрипты разговоров для персонала. Для внутреннего контроля — тестирование на полиграфе, видеонаблюдение и пропускной режим. Так работала преступная группа, занимавшаяся инвестиционным мошенничеством и схемами «возврата утраченных инвестиций» для граждан европейских стран. Её разоблачение стало результатом работы совместной следственной группы Украины и Латвии при координации Евроюста.
Изначально были идентифицированы шестеро граждан Латвии, у которых похитили свыше 100 тыс. евро. В ходе расследования выявлено ещё не менее 50 пострадавших в Латвии и других странах.
Следствие установило, что злоумышленники целенаправленно искали людей, которые уже становились жертвами мошенничества, и предлагали им якобы помощь с возвратом похищенных активов. Особое внимание уделялось пожилым людям — преступники использовали их уязвимость. Втираясь в доверие, они получали доступ к интернет-банкингу жертв, входили в личные кабинеты и оформляли быстрые кредиты. Полученные средства выводили через банки и переводили в криптовалюту.
Параллельно действовала схема псевдоинвестиций в криптовалюту и трейдинг. Жертвам звонили с «выгодными» предложениями, демонстрировали фиктивную прибыль, а когда те пытались получить свои «выплаты» — вымогали деньги якобы на «комиссию» и исчезали.
В рамках международной киберoperации задержаны двое организаторов и трое участников преступной группы. Им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Решается вопрос об аресте имущества.
При участии представителей Центрального управления криминальной полиции Латвийской Республики проведено 14 обысков в Харькове и Харьковской области. Изъяты компьютерная техника, 49 мобильных телефонов, транспортные средства и другие доказательства противоправной деятельности.
Напомним, From-UA.org сообщало, что в Днепре прекратили деятельность мошеннического колл-центра.