Бывшему председателю правления одного из украинских банков сообщено о подозрении за незаконные банковские операции на 210 млн грн. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, председатель правления банка вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рисковых финансовых операций и избегания внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов обеспечивать необходимое "содействие".
Цена таких "услуг" составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций.
По данным следствия, с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета по меньшей мере пяти подконтрольных компаний провели более 210 млн грн. За каждой операцией банкир получал свою долю.
Следствие задокументировало их переписку, в которой соучастники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен присылал подтверждение проведённых расчётов.
Бывшему председателю правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Предприниматель также ответит перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Напомним, From-UA.org сообщало, что прокуроры Хмельницкой окружной прокуратуры сообщили о подозрении адвокату, руководителю одного из структурных подразделений Хмельницкого городского совета и начальнику отдела ЦНАП поселкового совета Хмельницкого района.