Кримінальне провадження щодо підсанкційної співвласниці iBox Bank Альони Шевцової передано до суду

Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерувало до суду кримінальну справу відносно співвласниці iBox Bank Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої. До цього БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування у відповідному провадженні. Альона Шевцова та дві інші фігурантки справи підозрюються в організації схеми “відмивання” коштів на користь нелегальних онлайн казино.

За даними розслідування БЕБ, з 2021 року Альона Шевцова налагодила ефективну фінансову схему відмивання коштів, в основі якої – так званий “міскодинг”. Гравці онлайн казино поповнювали свої ігрові акаунти через мережу терміналів iBox по всій Україні. Але у графі “призначення платежа” вказували, що сплачують комунальні послуги чи купівлю товарів.

Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній. Альона Шевцова заздалегідь створила такі юрособи, які відкрили бізнес рахунки в iBox Bank. Таким чином, платежі проходили як звичайні банківські транзакції і не викликали підозри у податкових та регулюючих органів. За оцінками БЕБ, підозрюваним вдалося отримати 5 млрд грн незаконного прибутку. Детальніше про справу дізнайтеся у публікації видання “Капітал”.

Хоча схема доволі активно працювала близько двох років, обсяг транзакцій збільшився і звернув на себе увагу Національного Банку України. Як повідомляє регулятор, протягом 2022-2023 років Нацбанк накладав на iBox Bank штраф за порушення, зупиняв деякі банківські операції, відстороняв посадових осіб від виконання службових обов'язків та надсилав офіційні письмові застереження. Але жодної реакції на попередження не було, тому 7 березня 2023 року Нацбанк відкликав ліцензію у iBox Bank та ліквідував цю банківську структуру.

Сама Шевцова не визнає жодних звинувачень. На її думку, всі анулювання ліцензій та підозри у фінансових зловживаннях, – це лише спроби певних високопосадовців атакувати її бізнес. «Я геть не розумію, за що проти мене були застосовані санкції», – заявляла Шевцова на своїй FB сторінці.

Параллельно вона робить усе, щоб не дати справі дійти до розгляду. “Адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з'являються на судові засідання”, – йдеться у заяві БЕБ.

Додатково, невідомі особи здійснювали тиск на суддів, які дозволили проводити спеціальне досудове розслідування у відсутності підозрюваних. Рішення дозволити БЕБ здійснювати таке розслідування “було ухвалено, незважаючи на безпрецедентну інформаційну атаку та особисте переслідування суддів Личаківського районного суду м.Львова”.

З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося знайти тільки одну із посібниць Шевцової – Ірину Циганок. Її затримали польські правоохоронці у рамках міжнародної співпраці з Україною. Наразі обговорюється питання екстрадиції підозрюваної.

Альона Шевцова, яка у 2024 році особисто потрапила у санкційні списки РНБО, продовжує ухилятися від слідства. Наразі вона та інша підозрювана знаходяться у міжнародному розшуку.