Всі публікації з тегом "відмивання грошей"

У Німеччині затримали колишнього народного депутата України, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у масштабному відмиванні коштів

Вже другого жовтня Київський апеляційний суд візьметься за скандальну справу Альони Шевцової, про відмивання близько 5 мільярдів гривень через схему «міскодингу»

БЕБ передало до суду справу проти співвласниці iBox Bank Альони Шевцової за відмивання грошей через онлайн казино. Зловмисники отримали понад 5 млрд гривень незаконного прибутку

Поліція розшукує Андрія Рейнта, якого підозрюють у шахрайстві, підробці документів та відмиванні грошей. За даними слідства, він переховується в Оболонському районі Києва