Мільярди та лакмус Феміди: апеляція у справі Шевцової як тест на системну зрілість

Вже другого жовтня Київський апеляційний суд візьметься за скандальну справу Альони Шевцової, про відмивання близько 5 мільярдів гривень через схему «міскодингу», про це повідомляє Цензор.нет.

Згідно схеми, гравці нелегальних онлайн-казино, поповнюючи свої ігрові рахунки через термінали IBOX, бачили у квитанціях не фінансові операції, а оплату комунальних послуг, купівлю неіснуючих товарів або інші легальні операції. Ці кошти надходили на рахунки понад 20 підконтрольних фіктивних компаній, афільованих із Оленою Шевцовою, яка обіймала ключові позиції в IBOX Bank. За оцінками правоохоронців, за допомогою цієї схеми було легалізовано близько 4.8-5 мільярдів гривень.

Наприкінці липня Голосіївський районний суд повністю закрив провадження проти фігурантки, яка перебуває у міжнародному розшуку. Суддя Ольга Вдовиченко задовольнила клопотання адвокатів, констатувавши: термін досудового розслідування сплив.

Хоча закон передбачає механізм для втікачів (спеціальне заочне розслідування), раніше скасовані постанови БЕБ про зупинення слідства (зокрема, Личаківським судом Львова, а згодом підтверджені Верховним Судом) створили правовий парадокс. Якщо зупинка була визнана неправомірною, то терміни розслідування продовжували йти. Це призвело до того, що обвинувальний акт був поданий формально після спливу 12-місячного строку, відведеного для розслідування тяжких злочинів.

Сама історія з порушенням процесуального законодавства змушує замислитися: прокурор справді не зміг, чи просто не захотів.

Рішення суду, по суті, використало юридичну форму як гільйотину для всієї справи: формальний прорахунок слідчих перетворився на повне прощення для підозрюваних. Замість того, щоб шукати шляхи для заочного судочинства проти фігурантів у розшуку, суд обрав безальтернативну процесуальну підставу для закриття мільярдної справи.