Всі публікації з тегом "отмывание денег"

Німецькі фінансові установи почали масово обмежувати доступ до рахунків для громадян Російської Федерації. Під суворі перевірки та блокування потрапили навіть ті особи, які легально проживають у ЄС протягом десятиліть

Колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку офіційно повідомили про підозру у відмиванні сотень мільйонів гривень під час будівництва елітної нерухомості

Бюро економічної безпеки викрило масштабний «конвертаційний центр», який працював щонайменше з 2020 року та обслуговував сотні компаній по всій Україні. За даними БЕБ, через цю схему з країни вивели близько 18 млрд грн, зокрема через криптовалюту та фінансові канали до країн ЄС і Близького Сходу

Угорська влада заговорила про можливість повернення вилучених цінностей «Ощадбанку», але обставила це низкою бюрократичних умов

Скандал навколо викрадення українських громадян у Будапешті отримав різке продовження: угорська влада офіційно звинуватила заручників у фінансових махінаціях

Вже другого жовтня Київський апеляційний суд візьметься за скандальну справу Альони Шевцової, про відмивання близько 5 мільярдів гривень через схему «міскодингу»

БЕБ передало до суду справу проти співвласниці iBox Bank Альони Шевцової за відмивання грошей через онлайн казино. Зловмисники отримали понад 5 млрд гривень незаконного прибутку

В Україні викрили масштабну схему розкрадання грошей із зарплат військовослужбовців однієї з військових частин. Бухгалтерка систематично переводила частину коштів на чужі рахунки

В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале ноября 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины