Правоохоронці України та Латвії викрили міжнародну організовану злочинну мережу, яка займалася кіберзлочинами та відмиванням коштів. Загальні збитки іноземної платіжної установи перевищили 1,6 млн євро, а в розслідуванні виявлено близько 300 причетних осіб.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі Нацполіції України спільно з правоохоронцями Латвії викрили міжнародну організовану злочинну мережу, причетну до кіберзлочинів і відмивання коштів.
За даними слідства, учасники застосовували шахрайську схему «refund fraud» - незаконне повернення коштів за покупки на інтернет-платформах. Унаслідок цього іноземній платіжній установі завдано збитків на понад 1,6 млн євро.
Для маскування походження грошей використовувалися:
• складні фінансові транзакції;
• криптовалютні платформи;
• мережа так званих «дропів» - осіб, які за винагороду надавали свої рахунки.
У межах розслідування встановлено близько 300 залучених осіб, з яких 213 — громадяни Латвії, переважно віком 18–20 років. Ймовірно, їх вербували через соцмережі.
У ході спільної операції українських правоохоронців та Державної поліції Латвії проведено обшуки, вилучено техніку та засоби зв’язку з даними про фінансові схеми й спілкування у зашифрованих месенджерах. У Латвії затримано осіб, імовірно причетних до злочинної діяльності.
Закликаємо не передавати стороннім банківські картки й реквізити, уникати пропозицій «легкого заробітку» та повідомляти про спроби вербування у подібних схемах.