Бюро економічної безпеки викрило масштабний «конвертаційний центр», який працював щонайменше з 2020 року та обслуговував сотні компаній по всій Україні. За даними БЕБ, через цю схему з країни вивели близько 18 млрд грн, зокрема через криптовалюту та фінансові канали до країн ЄС і Близького Сходу

У Закарпатській області до суду передали обвинувальний акт проти депутата Берегівської районної ради, якого підозрюють у недостовірному декларуванні та відмиванні коштів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

СБУ повідомила про нову підозру головному психіатру Збройних Сил України, якого підозрюють у легалізації майна на суму майже 1 млн доларів США. За даними слідства, посадовець купував елітну нерухомість і авто преміумкласу, оформлюючи їх на родичів

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку за двома статтями Кримінального кодексу — участь у злочинній організації та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом

На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн, повідомляє Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці України та Латвії викрили міжнародну організовану злочинну мережу, яка займалася кіберзлочинами та відмиванням коштів

У Києві Печерський районний суд визнав винною жінку, яка незаконно обмінювала криптовалюту через Telegram-канал. Вона отримала 4 роки ув’язнення з випробувальним терміном на 1 рік

СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (раніше ТОВ «БІЛ ЛАЙН») білорус Артем Ляшанов, який є фігурантом кримінального провадження щодо відмивання коштів, намагається запустити аналогічний «бізнес» у країнах ЄС та США, приховуючи зв'язок зі своєю компанією

Юрій Голик, якого вважають одним із ключових архітекторів корупційних схем у межах державної програми «Велике будівництво», в коментарі «5 каналу» відкрито зізнався у запровадженні системи 5% відкатів для компаній, які отримували державні підряди

Бюро економічної безпеки (БЕБ) поступово знаходить підозрюваних, яких було оголошено у міжнародний розшук щодо фінансових махінацій в iBox Bank

За матеріалами слідства БЕБ, Об'єднана єврейська община України причетна до відмивання понад 5 млрд грн "Приватбанку" його колишніми власниками - Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим

Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 мільйонів гривень за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом

За даними СБУ, олігархи Боголюбов і Коломойський відмили майже 5,9 млрд грн через рахунки кількох ТОВ, ФК "Дніпро" і «Об'єднану єврейську общину України»

Олег Ярошевич, відомий як засновник і керівник громадської організації "Авто Євро Сила", опинився в центрі уваги правоохоронців через підозри в контрабанді, відмиванні коштів та зв’язках із кримінальним світом

Національне агентство з питань запобігання корупції припинило державне фінансування партії «Голос». Таке рішення агентство прийняло, проаналізувавши звіти «Голосу» про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту

Дружина Артема Шило Ірина Попова через мережу своїх салонів краси 365 STUDIO та продукцію, яку нібито там реалізовувала, допомагала екс-чоловіку відмити мільйони гривень

Сумно, але більшість благодійних організацій в Україні створюються та функціонують не для допомоги реально нужденним, а для виманювання, вимагання та відмивання коштів