Служба безпеки України разом із Національною поліцією та правоохоронцями Латвії і Литви викрили масштабну шахрайську схему, спрямовану на виманювання грошей у громадян ЄС. Про це повідомила прес-служба СБУ.
.png)
За результатами спільної операції у Дніпрі правоохоронці затримали лідера злочинної організації та десятьох його спільників. Вони виманювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронні біржі.
Слідство встановило, що протягом року зловмисники отримали щонайменше 1,2 млн доларів незаконного доходу.
Для реалізації афери організатори створили у Дніпрі чотири кол-центри. Їхні оператори телефонували громадянам ЄС і пропонували вкладати кошти у нібито перспективні криптопроєкти.
Щоб залучити потенційних інвесторів, шахраї показували на онлайн-платформі нібито стрімке зростання прибутків, імітуючи роботу криптовалютної біржі.
На сайті відображалися сфальсифіковані графіки росту активів і прибутковості, які не мали жодного стосунку до реальних торгів.
На початковому етапі клієнтам пропонували внести невелику суму, після чого показували «миттєві дивіденди».
Потім жертви переводили дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Коли вклад досягав максимального розміру, шахраї обривали зв’язок і блокували всі контакти клієнтів.
Під час 40 обшуків в офісах та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами схеми, а також 21 млн гривень у еквіваленті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.
Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- створення та участь у злочинній організації;
- шахрайство в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки;
- легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Операцію проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області разом із іноземними партнерами за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, СБУ задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Нагадаємо, що у січні 2025 року військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила фігуранта на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей. За матеріалами справи, посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів США тіньового «прибутку».